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文件名：

合同管理程序

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-073

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

为规范公司合同的订立、履行、变更、解除及存档等全过程管理，防范和控制合同风险，维护公司合法权益，特制定本程序。

2.0适用范围(Scope)

本程序适用于公司所有对外经济合同，包括但不限于采购合同、销售合同、技术服务合同、工程合同、租赁合同等。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

合同（Contract）：指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

合同承办部门（ContractHandlingDepartment）：指根据业务需要，负责起草、洽谈并具体执行合同的公司内部部门。

合同评审（ContractReview）：指在合同签订前，由相关部门对合同的合法性、可行性、经济性及风险进行系统性审查和评估的活动。

4.0职责(Responsibilities)

业务部门/合同承办部门：负责合同的洽谈、起草、履行跟踪及相关信息的反馈。

法务部/风险管理部：负责合同的法律风险审核，提供法律意见，参与重大合同的谈判。

财务部：负责合同中涉及的财务条款、支付方式、税务等内容的审核，并按合同约定办理收付款项。

综合管理部/档案室：负责合同正本的统一编号、盖章、分发及归档保管。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

合同起草与申请

合同承办部门

《合同评审表》、合同草案

5.2

部门内部审核

合同承办部门负责人

经审核的《合同评审表》

5.3

相关职能部门会审

法务部、财务部等

各部门签署意见的《合同评审表》

5.4

授权审批

总经理/授权审批人

经批准的《合同评审表》

5.5

合同签订与盖章

综合管理部、合同承办部门

已盖章生效的合同正本

5.6

合同履行与归档

合同承办部门、综合管理部

《合同台账》、归档合同

详细工作程序描述

5.1合同起草与申请

合同承办部门根据业务需求，与对方初步洽谈后，使用公司标准合同模板或起草合同文本。填写《合同评审表》，连同合同草案及相关背景资料，通过公司OA系统提交至审批流程。

5.2部门内部审核

合同承办部门负责人对合同草案的业务条款、技术规格、数量、价格、交付期等进行审核，确认其准确性和完整性，并在《合同评审表》上签署意见。

5.3相关职能部门会审

流程将《合同评审表》及附件流转至相关职能部门。法务部审核合同的合法合规性、法律风险；财务部审核支付条款、税务风险等。各部门在规定时限内完成审核并在评审表上签署意见。

5.4授权审批

根据公司《授权管理规定》及合同金额，将完成会审的合同文件提交至相应权限的审批人（如部门总监、总经理）进行最终审批。审批人批准后，方可进入签订环节。

5.5合同签订与盖章

合同承办部门将经最终审批的合同文本打印，交由对方先行签署盖章（如适用）。收回后，提交至综合管理部，核对审批手续齐全后，按《印章管理规定》加盖公司合同专用章或公章。

5.6合同履行与归档

综合管理部对盖章后的合同进行统一编号登记，建立《合同台账》。合同正本由综合管理部（档案室）归档，复印件分发至承办部门、财务部等。承办部门负责合同的具体履行、跟踪和反馈。

6.0支持性文件/相关文件

《质量手册》

《中华人民共和国民法典》

《公司授权管理规定》

《公司印章管理规定》

7.0记录与表单

《合同评审表》

《合同台账》

《合同变更申请单》

《合同归档清单》

8.0附件

无