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文件名：

对外信息披露与沟通政策

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-087

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

为规范公司对外信息披露与沟通行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，保护公司、投资者及相关方的合法权益，维护公司良好的市场形象，特制定本政策。

2.0适用范围(Scope)

本政策适用于公司所有部门及全体员工，涵盖所有通过任何媒介（包括但不限于新闻稿、公司网站、社交媒体、投资者会议、公开演讲、媒体采访等）向公司外部（包括但不限于投资者、客户、供应商、媒体、监管机构及社会公众）发布信息的行为。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

对外信息披露：指公司将对经营、财务、治理等方面产生影响的信息，通过规定的渠道向社会公众或特定对象进行公布的行为。

重要信息：指一旦泄露或不当披露，可能对公司股价、经营业绩产生重大影响，或可能导致投资者做出投资决策改变的未公开信息。

指定发言人：指由公司董事会或高级管理层正式授权，有权代表公司就特定或全部事务向外界发表评论或提供信息的个人。

4.0职责(Responsibilities)

董事会秘书/信息披露负责人：全面负责公司信息披露事务，组织和协调信息披露工作，确保公司信息披露的合规性。

各业务部门/职能部门：作为信息提供的源头，负责本部门业务范围内应披露信息的及时收集、整理和上报，并保证其内容的真实、准确、完整。

公共关系部/品牌部：负责公司日常新闻宣传、媒体关系维护和危机公关管理，执行非财务类信息的对外发布工作。

法务合规部：负责对拟披露信息进行法律和合规性审查，确保信息披露符合相关法律法规及监管要求，规避法律风险。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

信息收集与草拟

各相关业务/职能部门

《对外信息发布申请单》及信息内容草案

5.2

内部审核会签

信息披露负责人/公共关系部

附有会签意见的《对外信息发布申请单》

5.3

合规性审查

法务合规部

《法律合规审查意见书》或在申请单上签署的审查意见

5.4

分级审批

部门负责人/高级管理层/董事会

经最终批准的《对外信息发布申请单》

5.5

执行发布与归档

公共关系部/投资者关系部/指定部门

《信息发布执行记录》及发布凭证

详细工作程序描述

5.1信息收集与草拟

相关部门在产生需要对外披露的信息时，应及时、准确、完整地整理信息内容，并填写《对外信息发布申请单》，说明发布事由、建议发布渠道、时间等，形成信息草案。

5.2内部审核会签

信息披露负责人或公共关系部接收申请后，根据信息性质分发至相关部门（如财务部、业务部等）进行内容专业性审核，确保信息准确无误。各部门在申请单上签署审核意见。

5.3合规性审查

法务合规部对信息草案的内容、措辞进行审查，评估其是否符合国家法律法规、行业规定及公司内部政策，是否存在法律风险，并出具书面审查意见。

5.4分级审批

根据信息的重要程度和潜在影响，由相应级别的管理者进行最终审批。一般信息由部门负责人或信息披露负责人批准；重大信息需由CEO或董事会批准。审批人对是否发布及发布内容负最终责任。

5.5执行发布与归档

获得批准后，由指定部门（通常为公共关系部或投资者关系部）通过预定渠道（如公司官网、合作媒体、监管机构指定平台等）在规定时间内对外发布信息。发布后，将所有相关文件，包括申请单、草案、审核记录、审批意见及发布凭证进行整理归档，以备查验。

6.0支持性文件/相关文件

《公司章程》

《质量手册》

《品牌与形象管理规定》

《必威体育官网网址管理制度》

《中华人民共和国证券法》（如适用）

《上市公司信息披露管理办法》（如适用）

《中华人民共和国广告法》

7.0记录与表单

《对外信息发布申请单》

《信息发布内部会审记录表》

《法律合规审查意见书》

《信息发布执行记录》

《对外发言人授权记录表》

8.0附件

无