第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2006—023 宁波海运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨召开2006年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波海运股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2006 年 10 月17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2006 年 10 月27 日在公司会议室举行。会议应到董事15 人，实到董事10 人， 张谨和刘凤亭董事因其他公务未出席本次董事会，委托许爱红董事出席 会议并代为行使表决权；蒋宏生董事因出国未出席本次董事会，委托褚 敏董事出席会议并代为行使表决权；独立董事唐绍祥因其他公务未出席 本次董事会，委托包新民独立董事出席会议并代为行使表决权。虞顺德 董事未出席本次会议。 3 位监事和公司有关高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由 徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2006 年三季度报告》。 表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 二、审议通过了《关于自筹资金2 亿元人民币左右从境外购置1 艘 7 万吨级二手散装货轮的议案》。 为抓住浙江省建设水运强省的有利时机，适应我国对外贸易的增长 和沿海火力发电厂发展对电煤运力需求不断提高的需要，进一步壮大公 司船队规模，提高运输市场占有率，调整运力结构及船队船龄结构，提 升企业整体实力和综合素质，增强抗风险能力，使公司在竞争激烈的航 运市场中立于不败之地，根据公司近期的运力发展目标和与客户的洽 谈、合作的实际情况，公司拟自筹 2 亿元人民币左右从境外购置 1 艘 7 万吨级的二手散货轮，船龄控制在 18 年以内。主要投入我国北方煤港 至浙江及其以南港口的煤炭等大宗货物运输航线。经可行性分析，本项 目年利润净额429 万元左右，投资回报率2.1%左右，投资回收期9.2 年 左右。 本项目在技术上是可行的，经济上也是合理的。 董事会授权公司经营班子签署船舶购买合同及项目资金筹措的相 关的协议。 1 表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、审议通过了《关于自筹资金 1.8 亿元人民币左右从境外购置 1 艘二手散装货轮更新“金色大地”轮的议案》。 我公司 “金色大地”轮为5 万吨级散装货轮，该轮1976 年6 月建 成，船龄已达 30 年。由于该轮船龄老、技术状况每况愈下、修理费用 逐年增加。 为调整公司船队的船龄结构，保证公司的生产安全、提高营运效率， 公司拟自筹资金1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散货 轮更新“金色大地”轮。更新该轮符合交通部 2006 年 8 号令《老旧运 输船舶管理规定》的要求，符合《公司运力发展计划》及船队结构调整 的总体部署。 更新购置的船舶船龄控制在 16 年左右。经可行性分析，本项目年 利润净额476 万元左右，投资回报率2.6%左右，投资回收期8.8 年左右。 本项目在技术上是可行的，经济上也是合理的。 董事会要求经营班子加快本更新项目的实施，授权公司经营班子适 时对“金色大地”轮进行处置，同时授权公司经营班子签署本更新项目 的船舶买卖合同及项目自筹资金的相关协议。 表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 四、审议通过了《关于修订宁波海运股份有限公司股东大会议事 规则的议案》。表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 五、审议通过了《关于修订宁波海运股份有限公司董事会议事规 则的议案》。表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 六、审议通过了《关于同意虞顺德先生辞去公司董事职务的议案》。 表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 七、审议通过了《关于推荐花洪辉先生为公司第四届董事会董事候 选人的议案》。表决结果：14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 公司独立董事还专就上述议案中的第六、第七项发表了无异议的