第四届董事会第十次会议决议公告及召开公司2008年第四次临时股东大会的通知.pdfVIP

600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告及召开2008年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2008-035 重庆路桥股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 及召开公司 2008 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次董事会会议于2008年12月9日召开， 公司应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会 议审议通过了以下议案： 一、会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司关于以BOT模式投资建设长寿湖旅 游专用高速公路工程的议案》。（详见公司临时公告“临 2008-036”《重庆路桥股份 有限公司对外投资公告》） 二、会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司关于发行一年期5亿元人民币短期 融资券的议案》，主要内容如下： 根据公司经营需要，公司董事会研究决定：同意并授权公司经营班子在中国银行 间债券市场发行不超过5亿元短期融资券，所募集的资金主要用于归还部分短期贷款 和补充流动资金，以达到降低财务费用的目的和支持公司进一步发展。 公司本次发行短期融资券的主承销商为中国民生银行股份有限公司，本次发行事 宜需经公司股东大会批准后报中国银行间债券市场交易商协会注册。 三、会议审议通过了《关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案》，主要 内容如下： 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会将召开公司 2008 年度第四次临 时股东大会，会议有关事宜如下： 1、召开会议基本情况： 1）会议时间：2008年12月26日上午9：30 1 600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告及召开2008年第四次临时股东大会的通知 2）会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼 会议室。 3）会议召开方式：现场表决方式 4）会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会 2、股东大会审议的议案： 1）审议《重庆路桥股份有限公司关于以 BOT 模式投资建设长寿湖旅游专用高速公 路工程的议案》； 2）审议《重庆路桥股份有限公司关于发行一年期5亿元人民币短期融资券的议 案》。 3、会议出席对象： 1）2008年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东。 2）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决； 3）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 4、会议出席登记： 1）登记时间：2008年12月25日（上午9：00～11：30，下午14：00～17：30）。 2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股 东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还 需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记；自然人股东须提供本人身份证、股东 账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行 登记。 3）登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资 管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“重庆路桥2008年度第四次临时股东大会” 字样。 通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理 部，邮政编码：400060。 5、其它事项： 1）与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。 2 600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告及召开2008年第四次临时股东大会的通知 2）会议咨询：公司投资管理部 联系人：刘先生 联系电话：023 联