第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：临 2008－16 山东鲁北化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议的通知于2008年7 月30日以电话的方式发出，会议于2008年8月6 日在公司会议室以现场方式召 开。会议由董事长主持，公司全体董事共6名出席了本次会议。会议符合法律、 法规和公司章程的有关规定。 与会董事经充分讨论，审议通过了如下决议： 会议以同意6票，反对0 票，弃权0票，通过了公司关于变更2000年度配 股部分募集资金投资项目的议案。 公司董事会定于召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （一）会议地址：山东省无棣县埕口镇 （二）会议时间及期限：2008年8月23日上午9:00－12:00 （三）会议地点：公司宾馆楼会议室 （四）会议内容如下： 1、审议变更2000年度配股部分募集资金投资项目的议案。 2、与西班牙西尔萨.波特有限公司与山东鲁北企业集团总公司成立合资企 业的议案。 （五）出席会议股东资格 2008年8月18日在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会 议的代理人不必是本公司股东。 委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或 其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人 1 需持有授权委托书原件。 （六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。 （七）出席会议登记办法： 1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时 间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托 代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身 份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人 持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异 地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于5月28 日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。 2、登记地点：本公司证券部 3、登记时间：2008年8月22日上午9:00－下午5:00 （七）其他事项： 1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。 2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼） 3、邮编：251909 4、联系人：田玉新、刘晓燕 5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265 附：授权委托书 本单位（本人），【】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”） 股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为 出席公司2008年第二次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时 提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。 特此授权！ 委托人（签章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码：【】 受托人身份证号码：【】 委托人股东代码：【】 【】2008年【】月【】日 2 山东鲁北化工股份有限公司董事会