第五届董事会第26次会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：2008-09 武汉东湖高新集团股份有限公司 第五届董事会第 26次会议决议公告 暨 2008 年第一次临时股东大会会议通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第26次会议于2008 年7月13 日以电子邮件和传真方式通知，于2008年7月23 日在公司董事会会议室召 开。出席会议的董事应到9人，出席现场会议的有8人，独立董事柴强通讯表决，全体 监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长罗廷元先生主持，与会人员认真学习了加强上市公司规范运作专 题工作会议精神，会议审议情况及通过的决议公告如下： 一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告全文和摘要》 赞成 9人，反对 0人，弃权 0人 二、审议通过了《开展防范资金占用的自查自纠工作报告》 赞成 9人，反对 0人，弃权 0人 三、审议通过了《关于治理专项活动整改总结报告》 赞成 9人，反对 0人，弃权 0人 四、审议通过了《关于对投资合肥第二电厂BOOM项目授权的议案》 同意授权经营管理层采用BOOM方式投资经营安徽省合肥联合发电有限公司所属合 肥二电厂2×350MW烟气脱硫项目，并组织签订脱硫项目投资、建设工程合同的工作。 授权条件如下： 1、合肥二电厂2×350MW烟气脱硫BOOM项目静态投资额控制在10000万元以内， 该项目计划自有资金为3641.87万元，预计向银行申请固定资产贷款6358.13万元，贷 款期限为8年。 2、合肥二电厂2×350MW烟气脱硫BOOM项目，自有资金内部收益率不低于15%。 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：2008-09 3、运营期限须满足如下其中一项： （1）方式一：2021年8月31 日即合肥二电厂与政府合营期24年满后，本公司将脱 硫岛资产移交给电厂，合肥二电厂回购脱硫岛的价格不低于第三方专业机构评估价值。 （2）方式二：2021年8月31 日即电厂与政府合营期24年满后，本公司继续运营脱 硫岛，运营期延长不少于5年。 4、以上授权有效期限为一年。 赞成 9人，反对 0人，弃权 0人 五、审议通过了《关于对投资芜湖电厂BOOM项目授权的议案》 同意授权经营管理层采用BOOM方式投资经营中国电力国际有限公司所属芜湖发电 厂2×660MW机组烟气脱硫BOOM项目，并组织签订脱硫项目投资、建设工程合同的工作。 授权条件如下： 1、芜湖发电厂2×660MW机组脱硫BOOM项目静态投资额控制在17000万元以内， 该项目计划自有资金为6556.56万元，预计向银行申请固定资产贷款12176.47万元， 贷款期限为8年。 2、芜湖发电厂2×660MW机组脱硫BOOM项目，自有资金内部收益率不低于15%。 3、运营期限满足：公司拥有芜湖发电厂2×660MW机组脱硫BOOM项目脱硫服务运 营年限为30年。 4、以上授权有效期限为一年。 赞成 9人，反对 0人，弃权 0人 公司将根据信息披露规则对上述两项电厂脱硫BOOM项目投资、建设工程合同进展 情况履行披露义务。 六、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的决定 鉴于本公司原独立董事张龙平先生于 2007 年 12 月 15 日当选为武汉凯迪电力股份 有限公司独立董事，已于 2007 年 12 月向公司提出辞去独立董事职务。现公司董事会接 到股东武汉凯迪电力股份有限公司《关于向东湖高新推荐独立董事的函》（见附件），提 名杨汉