第四届董事会第五次会议决议暨召开2008年第五次临时股东大会通知的公告.pdfVIP

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—036 号 河南天方药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议 暨召开 2008 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司第四届董事会第五次会议于 2008 年 10 月 17 日以电话和邮 件方式发出通知，于 2008 年 10 月 23 日上午 9：30 在公司三楼会议 室以现场方式召开。会议应到董事11 人，现场出席董事10 人，董事 寺胁良树先生因个人紧急事情，委托董事年大明先生代为表决，公司 监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主 持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了公司2008 年第三季度报告的议案； 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事长职务的 议案； 崔晓峰先生因控股股东河南省天方药业集团公司改制工作需 要，向董事会提出辞去董事长职务。董事会同意崔晓峰先生辞去 董事长职务，并对他在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 3、审议通过了崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议 案； 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议通过 4、审议通过了选举董事年大明先生为公司第四届董事会董事长 的议案；（简历附后） 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 5、审议通过了选举吕和平先生为公司第四届董事会董事候选人 的议案；（简历附后） 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议通过 6、审议通过了年大明先生辞去公司总经理职务的议案； 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 7、根据董事长年大明先生提名，审议通过了董事会聘任李富志 先生为公司总经理的议案；（简历附后） 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 8、审议通过了闫荫枞先生、梁耀武先生辞去公司副总经理职务 的议案； 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 9、根据总经理李富志先生提名，审议通过了董事会聘任罗健先 生、吴建伟女士、刘宁宇先生、马宏军先生为公司副总经理的议 案；（简历附后） 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 10、审议通过了公司召开2008 年第五次临时股东大会的议案。 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司决定于 2008 年 11 月 11 日（星期二）上午 8：30 分，在河 南省驻马店市光明路 2 号公司三楼会议室召开 2008 年第五次临时股 东大会。 （一） 会议议程 1、崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案； 2、选举吕和平先生为公司第四届董事会董事的议案； 3、选举杨明先生为公司第四届监事会股东监事的议案。 （二）参加会议对象 1、2008 年 11 月 3 日（星期一）15：00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授 权委托人； 2 、公司董事、监事、高管人员； 3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。 （三）会议登记办法 1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授 权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、 股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份 证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的 方式登记。 2 、登记时间：2008 年 11 月 5 日（星期三）（上午8：30—11 ： 30 下午 1