第五届监事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600828 证券简称：*ST 成商 编号：临 2008-17 号 成商集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 成商集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008 年4 月28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席任有良先 生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2007 年年度报告正文及摘要》。 监事会对董事会编制的公司 2007 年年度报告进行了认真审核，并 提出如下审核意见： 1、公司2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2 、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在监事会提出本意见前，未发现参与2007 年年度报告编制和审 议的人员有违反必威体育官网网址规定的行为； 4 、监事会保证公司 2007 年年度报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于公司 2007 年度提取资产减值准备的议案》。 监事会认为董事会做出的关于公司 2007 年度提取资产减值准备的 决议符合相关会计制度和公司内部控制制度的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》。 监事会对董事会编制的公司 2008 年第一季度报告进行了认真审 核，并提出如下审核意见： 1、公司2008 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2 、公司 2008 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2008 年第一季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在监事会提出本意见前，未发现参与2008 年第一季度报告编制 和审议的人员有违反必威体育官网网址规定的行为； 4 、监事会保证公司 2008 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上决议中一、二、三、四、五项需经公司2007 年度股东大会审 议通过。 特此公告。 成商集团股份有限公司 监 事 会 二 OO 七年四月三十日