第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临 2010—005 安徽雷鸣科化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽雷鸣科化股份有限公司于2010年4月2 日以书面、电话和传真的方式发出了 召开第四届董事会第十次会议的通知,会议于2010年4月13日在公司二楼会议室 召开,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先 生主持,会议审议通过了以下事项： 一、2009年年度报告及摘要 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 二、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 三、2009年度利润分配预案 公司2009年度母公司实现净利润46,561,186.81元，按《公司章程》规定的10 ％提取法定盈余公积4,656,118.68元，加年初未分配利润35,157,508.45元，扣 除2009年度分配的2008年度股利9,000,000.00元后，截至2009年度末可供股 东分配的利润为68,062,576.58元。拟按以下方案进行分配： （1）以 2009 年 12 月 31 日的总股本 90,000,000 股为基数，用资本公积金向全体 股东每10股转增2股，共转增股本18,000,000股，本次转增完成后，公司的总 股本为108,000,000股。本次资本公积金转增股本总金额为18,000,00.00元，转 增前，资本公积金为158,874,584.10 元，转增后，资本公积结余为140,874,584.10 元。 （2）以2009年12月31日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利10,800,000.00元，2009年度 实现的剩余未分配利润31,105,068.13元结转下一年度。 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。 四、2009年度总经理工作报告 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 1 五、2009年度董事会工作报告 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 六、独立董事2009年度述职报告 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 七、关于2010年日常经营关联交易预计的议案 见《关于2010年日常经营关联交易预计的公告》（临2010—006） 参加表决的董事共7名。表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关 联董事王小中、丁少华回避了该项表决。 八、关于续聘会计师事务所的议案 拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务报告审计机 构。 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 九、关于增资淮北雷鸣科技发展有限责任公司的议案 见《关于增资淮北雷鸣科技发展有限责任公司的公告》（临2010—007） 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 十、、决定于2010年5月6日上午9 时在公司二楼会议室召开2009年度股东大 会，审议以上第一、二、三、五、六、七、八和监事会提出的议案。 参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 现将2009年度股东大会有关事宜通知如下：