北京华业地产股份有限公司四届八次董事会决议公告.pdfVIP

股票代码股票代码：：600240 股票简称股票简称：华业地产：华业地产 编号 编号：临：临2009-004 股票代码股票代码：： 股票简称股票简称：：华业地产华业地产 编号编号：：临临 北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司 北京华业地产股份有限公司北京华业地产股份有限公司 四届八次四届八次董事会决议公告董事会决议公告 四届八次四届八次董事会决议公告董事会决议公告 特别提示特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 特别提示特别提示：：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 北京华业地产股份有限公司四届八次董事会会议于2009年3 月18 日以传真 方式发出会议通知，于2009 年3 月27 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女 士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合 《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订版）和《公司章程》的 规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于全资子公司《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司北京高盛华房地产开发有限公司收购大连收购大连 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于全资子公司关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司北京高盛华房地产开发有限公司收购大连收购大连 晟鼎房地产开发有限公司晟鼎房地产开发有限公司 100 ％的股权的议案％的股权的议案》》 晟鼎房地产开发有限公司晟鼎房地产开发有限公司 ％％的股权的议案的股权的议案》》 此次全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司收购大连晟鼎房地产开发 有限公司 100％的股权有利于公司加大对房地产项目的投入力度，增加公司土地 储备，为未来几年公司的经营增加新的利润增长点。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 公司2名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的 《关于全资 子公司北京高盛华房地产开发有限公司收购大连晟鼎房地产开发有限公司100％ 的股权的议案》。并就此项议案发表独立意见：认为，此次北京高盛华房地产开 发有限公司收购大连晟鼎房地产开发有限公司100％的股权有利于公司加大对房 地产项目的投入力度，增加公司土地储备，为未来几年公司的经营增加新的利润 增长点。此次收购将按有关法定程序进行，不会损害中小股东的利益。 二、二、审议通过了审议通过了 《大连晟鼎房地产开发有限公司增加注册资本的议案《大连晟鼎房地产开发有限公司增加注册资本的议案》 》 二二、、审议通过了审议通过了 《《大连晟鼎房地产开发有限公司增加注册资本的议案大连晟鼎房地产开发有限公司增加注册资本的议案》》 为保证大连项目公司的顺利经营，北京高盛华房地产开发有限公司拟将大连 晟鼎房地产开发有限公司的注册资本由2000万元增加到2500万元。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。