第四届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券简称：安徽水利 股票代码：600502 编号：临2008-018 安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于 2008 年 7 月 11 日上午在公司总部一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 7 人, 公司董事王世才、独立董事胡茂根因工作原因未能参加会议，公司监事、部分高 管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由公司副董 事长霍向东主持。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过 如下决议： 一、审议通过了《关于更换董事的议案》。同意公司董事、董事长王世才先 生因工作原因不再担任公司董事、董事长职务，并提名王敬敏先生为公司董事候 选人。赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于牛曙东先生辞去副总经理职务的议案》。同意牛曙东 先生辞去公司副总经理职务。赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、决定于2008年7月28 日召开公司2008年第一次临时股东大会。赞成7 票；反对0票；弃权0票。会议具体通知如下： (一)会议时间：2008年7月28日上午 9：30 (二)会议地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部一楼会议室 (三)会议议程： 1、审议《关于更换董事的议案》； 2、审议《关于选举监事的议案》。 (四) 参会人员： 1、2008年7月21 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分 公司在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书样式附后）。 1 2、公司董事、监事及高级管理人员。 （五）登记办法 1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。 2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡、出席人身份证。 3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异 地股东也可以于 2008 年 7 月 25 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股 权登记日在册的股东出席股东大会。 4、登记时间：2008年7月25日上午 9:00-下午5:00 5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。 联系人：牛晓峰 汪海涛 电话：0552-4081028 传真：0552-3950276 （六）注意事项： 1、公司不接受股东以电话方式进行登记； 2、会期半天，与会股东交通及食宿费自理。 特此通知 安徽水利开发股份有限公司董事会 二○○八年七月十一日 附件 1：王敬敏简历 王敬敏：男，58 岁，专科学历，高级工程师。曾任水建支队施工员、工程 股长、三公司经理、总公司副总经理、本公司监事和监事会召集人。现任安徽省 水利建筑工程总公司总经理。 附件2 ：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽水利开发股份有限 2 公司 2008 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。 委托人（签名）： 被委托人（签名）： 委托人股东帐号： 被委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：