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股东会决议（增资前） 有限公司 年度第 次股东会决议 公司于 到  年 月人，代表公司股东  日在 召开股东会会议。会议应到 100% 的表决权。  人，实 本次会议有关内容已经依照公司法和公司章程的规定提前通知全体股东，东人数以及本次会议的召开程序吻合我国公司法和公司章程的规定。  参加本次会议的股 经谈论并审议，本次股东会作出以下决议： 1、赞成公司注册资本由 万元改正加 万元，增加注册资本 万元，溢价 部分的 万元计入资本公积。 2、增资后股权结构 赞成新股东 向公司投资 人民币 万元 ，获取增资完成后公 司 % 的股权。增资完成后，各方在公司的持股比比以下：甲 1 出资本额：人民 币 万元；持股比率： % ；甲 2 出资本额：人民币 万元；持 股比率： % ； 出资本额： 人民币 万元；持股比率： % 。 3、公司老股东甲 1、甲 2 放弃本次增资的优先认购权。 4、决定赞成成立 董事会 ，成员为 3 人，其中 名由甲方提名，其余 名由乙方 提名，并由股东会选举产生。董事会设董事长一名，董事长应由 提名；董 事会设副董事长一名，由 提名。 5、改正章程。 《增资协议》 签署后， 新股东依照协议约定实缴出资后， 召开新股东会改正公司章程并及时 办理备案登记。 全体股东签章： 1（盖章） ： 授权代表人（签字）： 2（签字）：签署日期：