峨眉山配股说明书.pdf

第一章配股的招股文件 1-2配股说明书摘要（最终封卷稿） 峨眉山旅游股份有限公司 配股说明书摘要 （最终封卷稿） 股票简称： 峨眉山A 股票代码： 000888 发行人注册地： 四川省峨眉山市名山南路41号 保荐机构（主承销商）：华西证券有限责任公司 副主承销商： 国联证券有限责任公司 配股说明书公告日期： 2004年9月25日 1－2 －1 第一章配股的招股文件 1-2配股说明书摘要（最终封卷稿） 发行人声明 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于巨潮咨询网站 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准配股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对配股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 特别提示和特别风险提示 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列特别提示，谨慎决策： 1、公司于1997年发行时募集资金259,000,800元，自1998年以来，由于国家政 策变化等各方面原因，致使公司前次募集资金变更项目较多，变更金额为19,705万元。 2、2003年4月以来，我国发生“非典”疫情，各地的旅游业基本处于停顿状态。受此 影响，峨眉山景区4－6月的旅游人次大幅度下降，导致公司1－6月亏损397.63万元。 6月下旬以来，“非典”疫情已经得到有效控制，旅游业重新升温。从 7月开始，峨眉 山景区旅游人次快速回升，7－12月旅游人次与2002年同期相比增长12.23％，营业利 润同比增加1,077万元。但由于“非典”疫情的影响，公司2003年度的营业利润比2002 年减少459.65万元，下降了14.23%。 1－2 －2 第一章配股的招股文件 1-2配股说明书摘要（最终封卷稿） 3、本公司控股股东峨眉山旅游总公司和第二大股东乐山市红珠山宾馆由于资金紧 张无力参与配股，均放弃本次配股。公司控股股东认为，公司所处行业具有良好发展前 景、具备竞争优势、具有良好的成长趋势，本次配股募集资金投资项目实施后，将增强 公司的市场竞争能力及盈利能力。公司曾用前次募集资金投资额7272万元的杨（零） 接改造工程作抵偿购买公司实际控制人拥有的部分经营性资产及大部分土地使用权。公 司全体董事承诺不会将本次配股募集资金用于收购控股股东或公司实际控制人的资产。 4、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的 通知》（财税［2001］202号）、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（国 发［2000］33号）和《国务院办公厅转发国务院西部开发关于若干政策措施实施意见 的通知》（国办发［2001］73号）精神，公司开发建设项目符合 《当前国家重点鼓励发 展的产业、产品和技术目录》，且主营业务收入占总收入的 70%以上，符合国家