上海海优威新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券 上海海优威新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2018 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年3 月31 日13 时30 分 结束时间：2018 年3 月31 日14 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2018-020 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年3 月22 日，凡在2018 年 3 月22 日下午全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券 登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东（在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不 享有此权利）或其委托的代理人。 2.公司董事、监事及高级管理人员 (七)会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 二、会议审议事项 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关 事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场登记，具体如下：1、自然人股东持本人身份证；2、由代 理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、 由法定代表人/单位负责人代表非自然人股东出席会议的，应出示 本人身份证、单位营业执照复印件加盖单位公章；4、非自然人股 东委托非法定代表人/单位负责人出席会议的，应出示代理人身份 2 / 3 公告编号：2018-020 证、加盖单位公章并由法定代表人/单位负责人签署的书面委托书、 加盖单位公章的单位营业执照复印件。 (二)登记时间: 2018 年3 月31 日下午13 时30 分 (三)登记地点: 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000 号1 幢A 楼909 室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000 号1 幢A 楼 909 室 邮编：201203 电话：021转160 传真：021 (二)会议费用：本次会议会期1 个小时，出席会议人员食宿、交通费 用自理。 五、备查文件目录 《上海海优威新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 上海海优威新材料股份有限公司 董事会 2018 年3 月16 日 3 / 3