上海金桥信息股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-009 上海金桥信息股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司2018 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议 ● 公司 2018 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方北 京文投航美传媒有限公司（以下简称“文投航美”）、上海同道信息技术有限公司 （以下简称“同道信息”）形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月11 日召开 了第三届董事会第十四次会议，会议以7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周喆先生回避 表决。 公司预计2018 年度与关联方的日常关联交易金额总计不超过8,600 万元人 民币，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 2、独立董事对日常关联交易审议情况 独立董事于会前事先确认了公司日常关联交易事项，并发表了独立意见如下： （1）公司事前就本次关于 2018 年度日常关联交易预计事宜通知了独立董 事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，独立董事认真审阅了相关文件后，同 意将本事项提交董事会审议； （2 ）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议 案时已回避表决。 （3 ）公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则，遵 循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易 具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 （4 ）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关 联方产生依赖。 我们同意公司对2018 年度各项日常关联交易所作出的安排。 3、审计委员会审议情况 公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下： （1）公司本次与相关关联方的交易为公司生产经营所需的交易，不影响公 司的独立性，其交易遵循公平、公正的原则，定价方式公允，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。 （2 ）本次与相关关联方的日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 我们同意公司对2018 年度各项日常关联交易所作出的安排。 （二）2017 年日常关联交易情况 2017 年度，实际发生的日常关联交易金额共计1,888.71 万元，具体情况如 下： 单位：万元 预计金额与实 关联交易类 2017 年度 2017 年度 关联方 交易内容 际发生金额差 别 预计金额 实际发生额 异较大的原因 向关联方出 受文投航美战 售商品和提 略调整影响， 供劳务