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公告编号：2018-003 证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 向中国银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市宝 山支行申请总量人民币1600 万元授信额度，全部为短期流动资金贷 款额度，期限一年，用于补充公司流动资金。公司实际控制人兼董事 长刘笑盈、副董事长兼总裁AMANDA YAN LIU(刘敏)及全资子公司斯 道沃建筑规划顾问（上海）有限公司拟为本次公司向银行申请的授信 额度自愿提供最高额担保。实际授信额度、条件以与银行最终协商确 定的内容为准。 (二)关联方关系概述 刘笑盈为公司实际控制人和董事长；AMANDA YAN LIU(刘敏)为 公司副董事长和总裁；斯道沃建筑规划顾问（上海）有限公司为公 司的全资子公司。本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 1 / 3 公告编号：2018-003 2018 年3 月23 日公司召开了第二届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司实际控制人及其他关联方为公司信用贷款提供担 保暨偶发性关联交易的议案》，关联董事刘笑盈、AMANDA YAN LIU(刘 敏)回避表决。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案 需经2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 斯道沃建筑规划 中国（上海）自由贸易 MANDA YAN 顾问（上海）有限 试验区浦东南路1950号 有限责任公司 LIU(刘敏) 公司 297 室 MANDA YAN LIU(刘 - 自然人 - 敏) 刘笑盈 - 自然人 - (二)关联关系 刘笑盈为公司实际控制人和董事长；AMANDA YAN LIU(刘敏)为 公司副董事长和总裁；斯道沃建筑规划顾问（上海）有限公司为公 司的全资子公司。 三、交易协议的主要内容 因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市宝 山支行申请总量人民币1600 万元授信额度，全部为短期流动资金贷 款额度，期限一年，用于补充公司流动资金。公司实际控制人兼董事 长刘笑盈、副董事长兼总裁AMANDA YAN LIU(刘敏)及全资子公司斯 2 / 3 公告编号：2018-003 道沃建筑规划顾问（上海）有限公司拟为本次公司向银行申请的授信 额度自愿提供最高额担保。实际授信额度、条件以与银行最终协商确 定的内容为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易中，关联方为公司银行贷款提供担保的行为，未收取 任何费