上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十八次董事会决议公.PDFVIP

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－010 上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十八次董事会通知于2018 年3 月 12 日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2018 年 3 月22 日在公司会议室召开，出席会议董事应到9 人，实到9 人；监事会成员 和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议： 一、审议通过公司《2017 年度报告和报告摘要》； 具体内容详见公司 《2017 年度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网 站）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》； 公司 《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017 年度报告和报 告摘要》（刊登于上海证券交易所网站）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过公司《2017 年度总经理工作报告》； 因董事沈伟荣为本公司总经理，是本议案的关联人，故其回避表决并不对该 报告进行投票。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过公司《2017 年度独立董事述职报告》； 具体内容详见公司 《2017 年度独立董事述职报告》（刊登于上海证券交易所 网站）。 1 因独立董事张晖明、王天东、蒋春三人为本报告的汇报人，是本议案的关联 人，故该三人回避表决并不对该报告进行投票。 同意6 票，反对0 票，弃权票0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过公司《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 具体内容详见公司《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》（刊登于上 海证券交易所网站）。 因独立董事王天东、蒋春、董事沈伟荣三人为本报告的汇报人，是本议案的 关联人，故该三人回避表决并不对该报告进行投票。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过公司《2017 年度财务决算和2018 年财务预算报告》； 公司 2017 年度财务决算情况详见公司 《2017 年度报告和报告摘要》；经测 算：2018 年公司预算营业收入为人民币 22.85 亿元，营业成本为人民币 20.10 亿元。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 七、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》； 公司2017 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现 归属于母公司股东的净利润是 32,282,087.72 元，年末未分配利润是 117,479,331.94 元；母公司报表实现净利润 63,139,750.62 元，年末未分配利 润为189,025,196.36 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度利润分配预案 为：以2017 年末总股本662,753,072 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金 红利0.15 元（含税），共计派发现金红利9,941,296.08 元，资本公积不转增股 本，剩余未分配利润留待以后年度使用。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 八、审议通过公司《2017 年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司 不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况； 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议通过公司《2017 年度公司高级管理人员薪酬情况报告》； 公司考核领导小组根据公司考核办法等规定，对公司高级管理人员