一、日常关联交易的基本情况.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于北京首都开发股份有限公司关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司 关于北京首都开发股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京首都 开发股份有限公司 （以下简称“首开股份”或“公司”）非公开发行A股股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对 公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同 意此项关联交易，并认为此关联交易符合公司正常经营需要，表决程序符合有关 规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。 独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司八届五十九次董 事会审议。 2018年3月20 日，公司召开董事会审计委员会2018年第二次会议，对上述交 易进行了审议。审计委员会认为关联交易的交易价格公允合理，没有损害公司和 其他股东利益，关联方具有较强履约能力，日常关联交易所占公司同类业务总额 比例不大，对公司经营收入和利润影响很小，不会影响公司独立性。交易内容合 法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 对关联方以外的其他股东无不利影响。同意将此关联交易提交股份公司董事会审 议。 2018年3月20 日，公司召开八届五十九次董事会，对上述交易进行了审议， 关联董事潘利群先生、李岩先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事上官清女士、 王洪斌先生、独立董事戴德明先生、邱晓华先生、白涛女士均就此项议案进行了 表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了 中信证券股份有限公司关于北京首都开发股份有限公司关联交易事项的核查意见 独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会对该议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第八届董事会第三十一次会议及2016年度股东大会批准，2017年公司 预计日常关联交易的金额为不超过8,000万元人民币，实际发生额为4,662.93万元， 未超过董事会及股东大会批准的额度。 公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为交易双方遵循公平、有 偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署了有关的协议或合同，交 易真实。 预计金额与实 2017年预计 2017年实际发 关联交易类别 关联人 际发生金额差 金额 （万元） 生金额 （万元） 异较大的原因 向关联人采购商品 天鸿集团、首 接受劳务 （支付物 开集团下属物 4,500.00 2,767.98 业管理费） 业管理公司等 首开集团、方 出售商品、提供劳 庄物业公司、 200.00 117.92 务 望京实业公司 向关联人出租房产 望京实业公司 1,500.00 534.11 向关联人承租房产 首开集团 1,800.00 1,242.