上海金力泰化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会通.PDFVIP

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-041 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开2017年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海金力泰化工股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第十六 次会议审议通过，公司决定于2018年5月16日14:00召开公司2017年度股东大会 （以 下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.会议届次：2017年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2018年5月16日14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任 意时间。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2018年5月9 日 7.会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2018年5月9 日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师及相关人员。 （ 8.现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室。 二、 会议审议事项 1. 审议《2017年度董事会工作报告》 公司独立董事将在2017年度股东大会上作述职报告 2. 审议《2017年度财务决算报告》 3. 审议《2017年度报告全文及年度报告摘要》 4. 审议《2017年度利润分配预案》 5. 审议《2018年度续聘审计机构的议案》 6. 审议《2017年度监事会工作报告》 上述议案已经公司2018年4月11日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届 监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日披露在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目可 编码 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案： 1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2017 年度财务决算报告》 √ 3.00 《2017 年度报告全文及年度报告摘要》