第三届董事会第十七次会议决议暨二〇〇九年第一次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临 2008-031 山西国阳新能股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议 暨二〇〇九年第一次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西国阳新能股份有限公司(以下简称 “公司”)于2009年12月14 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七 次会议通知。会议于2008年12月25日以通讯方式召开。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、会议以5票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果审议通过关于 公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易 的议案; 二、会议以5票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果审议通过关于 公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议 案； 董事会在通过上述两项议案时,关联董事石盛奎先生、白英先生 和李宝玉先生回避表决。 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过关于 公司召开2009年第一次临时股东大会的议案。 二〇〇九年第一次临时股东大会会议通知如下： （一）会议时间：二〇〇九年一月十三日上午九点。 （二）会议地点：阳泉煤业（集团 ）有限责任公司会议中心。 （三）会议内容： 1、审议公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司煤炭 买卖关联交易的议案； 第 1 页 2、审议公司 2008年新增日常关联交易方及调整日常关联交易总 额的议案。 （四）参加人员： 1、截止2009 年 1月 7 日下午交易结束时在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东； 2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持 有本公司股份； 3、公司董事、监事及高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 （五）登记事项： 1、登记时间：2009 年 1月 8 日、1 月 9 日 上午 8：30-11：30,下午2：30-4：00。 2、登记地点：山西省阳泉市北大街 5 号山西国阳新能股份有限 公司证券部；邮政编码：045000。 3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人 身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份 证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。 4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。 （六）其他事项 1、会议咨询：本公司证券部 联系电话：0353-7078618 传 真：0353-7080589 2、与会人员食宿费、交通费自理 特此公告。 山西国阳新能股份有限公司董事会 二〇〇八年十二月二十五日 第 2 页 附件： 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西国阳 新能股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会并依照以下指示 对下列议案投票。 如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自 己决定表决： □ 可以 □ 不可以 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”） （一）审议公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司控股子公司煤炭 买卖关联交易的议案; □ 赞成 □反对 □弃权 （二）审议公司2008年新增日常关联