第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 编号：临 2008—002 江苏恒顺醋业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2008 年 3 月 26 日以书面 形式发出通知，并电话确认。会议于2008年4月6 日上午在恒顺宾馆七楼会议室召开， 会议由董事长叶有伟先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事及高 管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以记名投 票表决方式形成如下决议： 一、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过公司《2007年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过公司《2007年度利润分配预案》； 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2007 年度实现净利润 57,116,561.49 元，提取 10%法定公积金 5,711,656.15 元，加上年初未分配利润 13,695,681.72 元，本年度可供股东分配利润 65,100,587.06 元，公司提议：以 2007年 末总股本 12,715 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.73 元（含税），共计分配现金股 利 9,281,950 元，剩余未分配利润 55,818,637.06 元结转下一年度。本年度不进行资本 公积转增股本。 2007 年度，由于受粮食、包装物等主要原辅材料以及运输费用大幅上涨的影响，公 司生产成本大幅上升；而公司主营调味品属于大众消费必需品，调价受到一定的调控。 同时，由于公司调整产业结构、子公司稳润光电实施新厂搬迁，产能受到一定影响、折 旧费用大幅上升，因此，对本公司投资收益有较大影响。根据公司股改承诺恒顺醋业的 净利润环比增长未达到30％，则恒顺集团将通过其从恒顺醋业获得的2007年度现金分红 来补偿无限售条件流通股股东。具体补偿公式为：无限售条件流通股股东补偿金额=（恒 1 顺醋业实现 30%增长的目标净利润额-实际完成净利润额）×无限售条件流通股股东持股 占总股本比例，但该补偿金额仅以恒顺集团从恒顺醋业获得的现金分红额为限。公司将 会在 2007 年度股东大会结束后 10 个交易日内发布现金补偿的股权登记日公告，现金补 偿实施期为2007年度股东大会结束后的30日（自然日）内。 此议案提请公司2007年度股东大会审议通过后实施。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《2007年年度报告和年度报告摘要》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 五、审议通过《独立董事2007年度述职报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 六、审议通过公司《关于向控股子公司江苏恒顺调味食品有限公司增资的议案》； 江苏恒顺调味食品有限公司因香醋扩建项目工程建设需要，须由本公司与新加坡JHS 控股有限公司以现金方式同比例进行增资，合资公司注册资本将由原来的2500万美元增 资至 4800 万美元。增资后，本公司出资额为 2448 万美元，占注册资本的 51%；新加坡 JHS控股有限公司出资2352万美元，占注册资本的49%。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 七、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事年报工作制度》； （详见） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 八、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司审计委员会年报工作规程》； （详见） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 九、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司内部重大信息报告制度》； （详见） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 十、审议通过《关于追加审议2006、2007 年度及预计2008年度日常关联交易的议案》； 见同日披露于上海证券交