第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会通知.pdfVIP

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2008-临019 国药集团药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 暨召开公司 2008 年第三次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知 于 2008 年 11 月 25 日以书面形式发出，会议于 2008 年 12 月 10 日在 公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名 独立董事参加了会议，监事和高管列席会议 ，符合《公司法》和公司 章程的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司董事 会换届选举的议案，并提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议，审议此项 议案实行累计投票制。 公司第三届董事会于 2008 年 12 月底任期届满，董事会提请公司 召开 2008 年第三次临时股东大会审议董事会换届选举的议案，任期 从 2008 年 12 月至 2011 年 12 月，公司第四届董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名独立董事是于 2008 年 5 月 23 日召开的 2007 年度股东大会 选举产生的，此次不进行改选，根据控 股股东国药控股股份有限公司 推荐，其他 6 名候选人简历如下： (1)龚家申，男，54 岁，2000 年 1 月至 2004 年 7 月担任国药股份董事、董事会秘书、 副总经理、党委副书记、纪委书记；2004 年 7 月至 2008 年 4 月担任国药股份董事、总经理， 党委副书记、纪委书记、工会主席；2008 年 4 月至今担任国药股份董事长。 (2)孙诚，男，58 岁，1999 年 1 月至 2004 年 6 月担任国药股份副董事长、总经理、党 委委员职务；2004 年 6 月至 2007 年 4 月担任中国医药工业公司董事长、总经理；2007 年 6 月至今担任国药股份副董事长、党委书记。 （3 ）张利东，男，43 岁， 2002 年 1 月至 2002 年 2 月担任国药股份总经理助理兼药品 1 部经理；2002 年 2 月至 2003 年 2 月担任国药股份总经理助理兼商务部经理；2003 年 2 月至 2003 年 7 月担任国药股份总经理助理；2003 年 7 月至 2008 年 4 月担任国药股份副总经理； 2008 年 4 月至今担任公司董事、总经理。 (4)付明仲，女，58 岁，1999 年 1 月至 2001 年 1 月担任中国医药集团总公司董事、中 国医药工业公司常务副总经理、党委委员；2001 年 1 月至今担任中国医药集团总公司董事、 党委委员，国药股份董事长；2006 年 2 月至今担任国药控股股份有限公司董事、总经理、 党委书记。 (5)魏玉林，男，51 岁，1999 年 1 月至 2003 年 1 月担任中国医药集团天津医药站总经 理、党委书记；2003 年 1 月至今担任国药控股股份有限公司副总经理。 (6)吴爱民，男，38 岁，1999 年 10 月至 2003 年 6 月担任维维食品饮料股份有限公司 财务总监、投资中心总经理；2003 年 7 月至 2006 年 11 月担任国药控股有限公司财务总监， 2006 年 12 月至今担任国药控股股份有限公司副总经理。 二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司向以下商业银行 申请贷款和综合授信等业务的议案。 1、公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请循环贷款业务总额为 5,000 万元，期限一年；并申请办理各项信贷业务及商业汇票委托代理贴现业务。 2 、公司委托兴业银行北京知春路支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司发放贷款人 民币 1,700 万元，委托贷款期限为一年；向子公司国药物流有限责任公司发放贷款人民币 6,700 万元，委托贷款期限一年。 3、公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信金额不超过2 亿元人民币,期限 一年；并申请办理授信项下业务及各项信贷业务。 4 、公司向民生银行北京