第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号2006--013 河北裕丰实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 暨召开2005 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年3月27日上午9时在公司 三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2006年3月16日向各位董事发出。会议应到 董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通 过了以下决议： 一、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《2005 年度总经理业务报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《2005 年度公司财务报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《2005 年度公司利润分配预案》。 经河北华安会计师事务所有限公司审计，2005年度公司共实现净利润11,090,453.37元， 提取10%法定公积金1,109,045.34元和提取5%法定公益金554,522.67元，加上年初未分配的 利润23,557,987.88元，减去分配的2004年度现金股利21,000,000.00元后，年末可供股东分 配的利润共计11,984,873.24元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制 1 定的2005年度利润分配预案为：以2005年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10 股派现金0.50元（含税），共计分配现金股利7,000,000.00元，剩余4,984,783.24元结转至 下年度。该预案需提请2005年度股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过了《公司2005年年报及其摘要》。 与会董事一致认为：2005年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2005年度的财务状况 和经营成果。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过了《成立〈河北裕丰实业股份有限公司生物技术工程公司〉的议案》。 鉴于公司募投项目植酸酶项目即将投产，为便于生产经营管理和绩效考核，与会 董事一致同意成立生物技术工程公司。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过了《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。 与会董事一致同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28 日 签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》，履行该协议对公司的财务状况和经营成果有积 极的影响。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事张永增先生回避了该项议案的表决。 八、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。 与会董事一致同意公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务审计 机构，财务审计费用为40 万元（不包括差旅费用）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 九、审议通过了《召开公司2005年年度股东大会的议案》。 与会董事一致同意于2006年5月31日(星期三)召开2005年年度股东大会审议上述第一、 三、四、五、七、八项议案。 2 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1、会议召开时间：2006年5月31日，星期三，上午9时，会期半天。 2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议审议事项： （1） 审议《2005年度董事会工作报告》。 （2） 审议《2005年度监事会工作报告》。 （3） 审议《2005年度公司财务报告》。 （4） 审议《2005年度公司利润分配预案》。 （5） 审