第三届董事会2006年第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：200986 股票简称：粤华包 B 编号：2006-010 佛山华新包装股份有限公司 第三届董事会 2006 年第五次会议决议公告 暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2006年第五次会议于2006年7月 26日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名，实到9名。符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会决议： 1、以 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权，审议并通过了《关于公 司发行短期融资券的议案》。 根据《短期融资券管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第2号)，公司董事 会对公司的实际经营状况及相关事项进行了自查，认为公司符合发行短期融资券 （“融资券”）的条件，同意提出发行融资券的申请。发行方案具体内容如下： （1）融资券名称：佛山华新包装股份有限公司2006年度短期融资券 （2）发行人：佛山华新包装股份有限公司 （3）主承销商：上海浦东发展银行 （4）计划发行额：根据《短期融资券管理办法》规定，待偿还融资券余额， 不能超过公司净资产的40％。截止2005年12月31日，公司的净资产为124664万元， 本期短期融资券计划发行额为人民币4.98亿元，占公司净资产的比例为39.94%。 具体发行数额由中国人民银行、主承销商审核确定。 (5)发行本期融资券的目的和募集资金用途 鉴于本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司珠海 30 万吨高级涂布白纸板 项目计划于 2006 年 9 月份试产，10 月正式投产（详见公司刊登于 2006 年 4 月 19 日《证券时报》和《香港商报》上的《关于加快推进珠海项目投产调整方案 的公告》）以及华新（佛山）彩色印刷有限公司扩大生产经营规模项目的实施， 本公司此次募集资金主要用于归还公司及下属公司即将到期的 30000 万元银行 贷款，其余主要用于补充华丰公司珠海项目生产所需流动资金的需要，以优化融 资结构，降低融资成本。 （6）融资券期限： 365天。 （7）融资券面额 ：人民币100元。 （8）融资券利率：利率为 3%～3.8% 。具体发行利率及计息方式提请股东 大会授权公司董事会与主承销商协商确定。 （9）发行融资券对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。 （10）发行融资券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发融资债券事 宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、以 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权，审议并通过了关于制定《佛 山华新包装股份有限公司募集资金管理制度》的议案。 3、以 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权，审议并通过了关于召开 2006年第一次临时股东大会的议案。 二、关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 （一）召开会议基本情况 1、会议时间:2006年8月14 日（星期一）上午09：00时 2、股权登记日：2006年8月8 日(星期二) 3、会议召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：现场表决 6、出席对象： (1)凡2006年8月8 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东)并参加表决。（授权委托书附后） (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。 （二）会议审议事项 审议公司关于公司发行短期融资券的议案 （三）会议登记方法