第二届董事会第六次会议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2005－07 贵研铂业股份有限公司 第二届董事会第六次会议公告暨 召开2005 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二届六次董事会会议 通知于2005 年5 月16 日以传真形式发出，会议于2005 年5 月27 日在公司第二会议 室举行。 公司董事长唐俊先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事11 名。 股份公司全体监事、高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议一致审议通过以下议案： 一、《关于变更公司住所的预案》； 为保证公司的独立、规范运作，结合公司发展需要，公司拟将主要生产经营所在地迁至目前正 在建设的募集资金项目建设地—昆明市高新技术产业开发区西北M2-12 用地，根据《中华人民共和 国公司登记管理条例》第二十六条 “公司变更住所的，应当在迁入新住所前申请变更登记”的规 定。因此，拟将公司现住所“云南省昆明市二环北路核桃箐”变更为“云南省昆明市高新技术产业 开发区西北M2-12 用地”。 二、《关于修改公司章程的预案》；（详见附件二） 以上第一、二项预案需提交2005 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于召开公司2005 年第一次临时股东大会的议案》； 1、会议时间：2005 年6 月30 日 上午9：00 2、会议地点：贵研铂业股份有限公司第二会议室 3、会议议程： （1）《关于变更公司住所的议案》 （2）《关于修改公司章程的议案》 4、出席会议的人员： （1）截止2005 年6 月16 日下午上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。 （2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司 的股东。 （3）本公司董事、监事及高级管理人员。 （4）本公司聘请的律师、会计师。 5、会议登记事项： （1）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股 东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以 公司证券部收到传真为准。 （2）登记时间： 2005 年6 月23 日 9：00—11：30 14：30—16：00 （3）登记地点： 昆明二环北路核桃箐 贵研铂业股份有限公司证券部 （4）其他事项： 与会人员食宿及交通费自理 联 系 人：卢育红、李宜华 邮 编：650221 联系电话：（0871）5133903 传 真：（0871）5122422 联系地址：昆明二环北路核桃箐 贵研铂业股份有限公司证券部 特此公告 贵研铂业股份有限公司董事会 2005 年5 月28 日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2002 年度股东大会， 并代为行使表决权。 委托单位盖章（委托人签名或盖章）： 委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）： 委托单位（委托人）持股数： 委托单位（委托人）股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。 附件二：