第二届董事会第六次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2005-002 山东登海种业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议暨 召开2005年第一次临时股东大会的公告 本公司及其董事会全体成员保证本公告披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第六次会议于2005年5月28 日在公司驻地召开，应出席董事11名， 实际出席8名。赵丙贤董事因公差未出席本次会议，委托李登海董 事代行表决权；邱祥华董事因病委托傅国强董事代行表决权；王均 邦董事临时出国，未出席本次会议。本次会议召开十天前(2005年5 月18 日)已通知公司全体董事。会议符合《公司章程》的规定。会 议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见附件 三）。 10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议通 过。 二、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。 10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议通 过。 1 三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司投资者关系管理 制度》（全文见巨潮资讯网 ）。 10票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制 度》（全文见巨潮资讯网 ）。 主要内容包括：“公司实行募集资金的专户存储制度，以保证 募集资金的安全性和专用性。 公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。募集 资金的使用实行董事长、总经理、财务总监联签制度。 用于项目的每一笔募集资金的支出,先由使用部门提出申请报 告，必要时要同时提供项目可研报告和以造价构成为重点内容的专 家评估报告,报财务部门审核,再根据《董事会议事规则》和《总经 理工作细则》规定的资金额度审批权限分别由财务总监和总经理同 时签批，或由董事长、总经理、财务总监联签后执行。 公司与保荐机构签订专项协议，由保荐代表人对募集资金的存 储和使用情况进行监督，并授权保荐代表人随时到银行查询公司募 集资金专户资料。 公司一次性从募集资金专户中提取500万以上资金或者在一年 内累计使用募集资金达到募集资金总量的35%时应知会保荐代表 人。” 10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议通 2 过。 五、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》。（全文见巨潮 资讯网 ）。 (一)调整范围和津贴数额 1．非公司的自然人股东、在职兼任公司董事者，每年津贴2 万元人民币； 2．已退休任公司董事者，每年津贴3万元人民币。 根据以上原则，傅国强、王东杰、邱祥华每年2万元人民币； 王寰邦、魏义章每年3万元人民币。 （二）执行期限 自2005年始，至本届董事会任期届满止。任期内离任者，津贴 发至离任前一个月。 10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议通 过。 六、审议通过了《关于为山东登海先锋种业有限公司流动资金 贷款提供担保的议案》。 山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）是山东 登海种业股份有限公司（以下简称“本公司”）与美国先锋海外公 司于2002年共同投资设立的中外合资企业。该公司注册资本为408 万美元，我方持股51%,美方持股49%，为本公司的控股子公司。 3 登海先锋自成立以来，发展态势良好。截至2005年4月，登海 先锋总资产为61,139,536.08元,负债36,161,772.94元,资产负债 率为59.15%。预计2005年可实现销售收入2,654万元,利润140万元, 实现扭亏为盈。因季节原因和扩大经营的需要，流动资金需求量较 大。为扶持登海先锋，推动公司自身的发展，根据证监发（2003） 56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保