第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号：临2005-21 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 暨召开公司2005 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2005 年11 月14 日以书面通知方式发出关于 召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，并于2005 年11 月25 日采取通讯表决方式召 开，会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经公 司董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》 1、对于营销网络现代化项目实施过程中的投资结构及投资地点变更予以确认。同意将 用于成都、上海销售分公司及各销售服务站购置房产为 1030 万元、及设备购置及安装费中 的185 万元、预备费等其他费用中的545 万元共计1760 万元，根据公司实际经营情况调整 用于投资重庆销售培训中心1178 万元、北京销售中心办公用房产582 万元。 2、同意专用车高新技术开发中心建设项目、产品试验中心建设项目、年改装生产 150 辆冬季除雪车项目和年改装生产 160 辆大型运钞车项目节余资金共计2767 万元用于补充公 司流动资金。 3、公司严格执行《公司募集资金使用管理制度》，将尚未支付的募集资金1000.1 万元 实行专户管理，专款专用，进一步保证募集资金项目的顺利实施。 4、同意将该议案提交股东大会审议。 本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、同意李光升先生由于工作变动原因辞去公司董事职务，提名贾浚先生为公司董事候 选人。（贾浚先生简历见附件） 本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过了《关于召开2005 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2005 年12月27 日在重庆市召开2005 年第二次临时股东大会。具体事宜如下： 1、会议时间：2005 年12 月27 日（星期二）上午10:00 时 2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室 3、会议议题： (1) 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》； (2) 选举公司董事。 4、出席会议人员： (1) 2005年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在 册的公司股东或股东委托代理人； (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。 5、会议登记事项 (1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股 东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权 委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行 登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。 (2) 登记时间：2005 年12 月23 日上午9:00-11:30. 下午2:00-5:00 (3) 登记地点：本公司证券部 联系地址：重庆市南岸区南城大道199 号22 楼 邮编：600040 联系电话：023或 传 真：023 联 系 人：童永秀 6、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。 本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二○○五年十一月二十五日 附件一：董事候选人简历 贾浚先生简历：本科学历，工程师。曾任重庆东福食品制造有限公司销售经 理，本公司销售分公司总经理、北京销售分公司经理、本公司副总经理。现任本 公司总经理。 附件二： 授权委托书 兹全权委托