第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2006013 深圳市大族激光科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2006 年3 月27 日以电子邮 件和传真形式发出，会议于2006 年4 月6 日上午9：30在公司会议室正式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席8名，董事王之江先生、汪俊先生因工作原因未能出席董事会，分别书面委托董事张建 群先生、高云峰先生代为行使表决权。会议由董事长高云峰先生主持，公司监事、高管列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 1、全体与会董事以同意10票，反对零票，弃权零票，一致通过了《2005年度总经理工作报告》； 2、全体与会董事以同意10票，反对零票，弃权零票，一致通过《2005年度董事会工作报告》， 本报告需提交2005年度股东大会审议； 3、全体与会董事以同意10票，反对零票，弃权零票，一致通过了《2005年度报告》及《2005 年度报告摘要》，本报告需提交2005年度股东大会审议； 《2005年度报告》、《2005年度报告摘要》全文详见 4月 8 日信息披露网站 （）；《2005年度报告摘要》全文刊登在 4月 8日的《证券时报》、《中国 证券报》上。 4、全体与会董事以同意10票，反对零票，弃权零票，一致通过了《2005年财务决算报告》，本 议案需提交2005年度股东大会审议； 相关数据详见4月8日信息披露网站（）中的《2005年财务报告之 审计报告》。 5、全体与会董事以同意10票，反对零票，弃权零票，一致通过了“2005年度利润分配及公积 金转增股本的预案”，本议案需提交2005年度股东大会审议； 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2006）第CA219号《审计报告》 确认，2005年公司实现净利润60,461,526.50元，提取 10%的法定盈余公积金6,046,152.66元，提 取5%的法定公益金3,023,076.33元，加上年初未分配利润71,677,482.22元，扣除支付 2004年股 东现金股利21,403,200.00元， 2005年可用于股东分配的利润为 101,666,579.73元。 公司利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司以截止 2005年 12月 31日总股本 160,524,000.00股为基数按每 10股分配现金股利2.5元（含税）,共计40,131,000.00元，公司剩 余未分配利润为 61,535,579.73元结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5股，转增后公司总股本由 160,524,000.00股增加为 240,786,000.00股，资本公积金由 155,782,752.48元减少为75,520,752.48元。 上述分配预案尚须股东大会通过。 6、全体与会董事以同意10票，反对零票，弃权零票，一致通过了“关于2005年度募集资金使 用情况的专项说明。 全文详见4月8日信息披露网站（）。 7、全体与会董事以同意 10票，反对零票，弃权零票，一致通过了“关于续聘深圳南方民和会 计师事务所有限责任公司为公司审计会计师事务所的提案”，本议案需提交2005年度股东大会审议； 8、全体与会董事以同意 10票，反对零票，弃权零票，一致通过了“关于修改公司章程的议 案”，本议案需提交2005年度股东大会审议； 全文详见4月8日信息披露网站（）。 9、全体与会董事以同意 10票，反对零票，弃权零票，一致通过了“关于为控股子公司深圳市 大族数控科技有限公司提供担保的议案”。 深圳市大族数控科技有限公司是本公司控股98.49% 的子公司，本公司已于2005 年5 月 10 日为 该公司的3830 万元的综合授信额度（流动资金贷款额度 1000 万元、开立信用证额度830 万元、商票 贴现额度2000 万元）提供了担保，该笔贷款将于2006 年4 月28 日到期，董事会同意该笔贷款额度 到期后，继续提供担保。有关担保相关的主要内容，本公司另行公告。 10