第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券简称：浏阳花炮 证券代码：600599 编号：临2005-011 湖南浏阳花炮股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告暨 召开2005 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2005 年7 月 27 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2005 年 8 月6 日上午11 点在公司三楼会议室召开，会议由董事李民主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2 名监事 列席会议。会议作出如下决议： 一、选举李民为公司董事长。 二、选举于玲为公司副董事长； 三、聘任李航为公司总经理； 四、聘任谢冰为公司董事会秘书； 五、聘任沈仲敏、单超、肖江毅为公司副总经理； 六、聘任梁春华为公司副总经理兼财务总监； （以上新增高管人员简历见附件1） 独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对以上高管人员的聘任发表独立 意见： 同意李民担任公司董事长，于玲担任公司副董事长，同意聘任李航为公司 总经理，聘任谢冰为公司董事会秘书，聘任沈仲敏、单超、肖江毅、梁春华为 1 公司副总经理。独立董事冯长根、王国顺同意聘任梁春华为公司财务总监，独 立董事杨瑞龙、刘力基于对梁春华的任职经历及能力的考虑，对于聘任梁春华 为公司财务总监杨瑞龙投了弃权票，刘力投了反对票。 七、通过了董事会专门委员会人员调整方案。 八、成立了公司股权分置改革工作领导小组。领导小组由李民、李航、谢 冰三人组成。 九、通过了2005 年董事、监事及高管人员薪酬的预案； 根据公司业务的发展和对2005 年度公司的主营业务收入和利润总额预测， 结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况，公司董事会提出，实 行基础工资与工作绩效奖励相结合的报酬制度。在公司领取报酬的董事、监事 和高管人员共计 17 人，报酬总额为 260 万元（含基本工资与激励性报酬），其 中基础工资总额为100 万元。基础工资具体安排如下：公司董事长为 10 万元， 副董事长、总经理和监事会召集人分别为 8.4 万元，副总经理、董事会秘书、 财务总监分别为 7.2 万元。在公司工作的董事、监事和高管人员绩效奖励按年 终公司税后利润的 10%提取，但绩效奖励总额不超过 160 万元，其具体奖励方案 由董事会薪酬与考核委员会讨论决定。不在公司工作的董事、监事每人每月领 取2000 元津贴。独立董事每人每年领取5 万元津贴。公司技术总监每年领报酬 3 万元。 独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对“关于2005 年董事、监事及高 管人员薪酬的预案”发表独立意见： 独立董事杨瑞龙、刘力认为薪酬预案合理，表示同意。独立董事冯长根同 意此薪酬预案，认为该方案对薪酬有所缩减，又鼓励新的盈利。独立董事王国 顺考虑该预案论证不够充分，对该预案表决弃权。 十、通过了关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的预案。 公司控股子公司浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司拟将委托浏阳市土 地交易中心挂牌出让浏阳河花炮文化城南市街片区288.45 亩，其中可使用土地 约240 亩，拟定挂牌底价为 1.38 亿元以上。 2 独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对“关于浏阳市浏阳河花炮文化 城土地使用权挂牌出让的预案”发表独立意见： 独立董事冯长根、王国顺同意浏阳河花炮文化城土地挂牌出让预案。冯长 根认为该预案反应了公司集中力量经营主业的决心，做强做大主业，有利于广 大股东的利益。 独立董事杨瑞龙、刘力对该预案投了弃权票。认为浏阳市浏阳河花炮文化 城开发有限公司在开发相关土地时投入了大量资金，其中一些资金用于与浏阳 市市政建设相关的项目。对于这类支出及相关问题，浏阳市政府多次答应给予 补贴。但迄今为止，浏阳市政府并未能兑现相应的补贴款。前次湖南省证监局 对公司的批评中已指出这一问题，公司董事会也已做出决议要求公司高管人员 积极