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董事会秘书工作制度 广东威创视讯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广东威创视讯科技股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”），特制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司的信息披露事务。董 事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员 所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （五）董事会秘书原则上由公司董事或者副总经理担任。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： 1 董事会秘书工作制度 （一）《公司法》第147条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 主要职责 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的必威体育官网网址工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深圳证券交易所报告并办理公告； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交 易所所有问询； （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所 股票上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和 义务； （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实 履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予 以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告； （八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他 职责。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如同一行为需要董事、董事会秘书分别作 出时，则应由董事作出的行为必须以董事身份作出，应由公司董事会秘书作出的