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2026年纺织科技公司管理评审输出跟踪管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司管理评审输出（含改进项、决议项、待跟进事项）的跟踪管理，确保评审提出的问题得到有效解决、决议得到落地执行，提升管理评审工作实效，推动公司管理体系持续优化，依据《质量管理体系要求》（ISO9001）、公司管理评审程序等，特制定本制度。

第二条核心定义

本制度所称“管理评审输出”，指公司定期（每年不少于1次）开展管理评审会议后，形成的需落实的各类事项，包括改进项（如管理体系漏洞整改、流程优化）、决议项（如资源投入、制度修订）、待跟进事项（如数据监测、效果验证）；“管理评审输出跟踪”指对这些事项从任务分解、执行推进、效果验证到闭环归档的全流程管控活动。

第三条适用范围

本制度适用于公司所有管理评审输出事项的跟踪管理，涉及管理评审牵头部门（如质量管理部门）、各业务部门（生产、研发、采购、销售等）、审批管理层，所有参与评审输出执行与跟踪的人员均需遵循本制度规定。

第四条基本原则

管理评审输出跟踪遵循“责任明确、全程跟踪、闭环管理、持续改进”原则。每个输出事项需明确责任部门与责任人，避免推诿；从任务下达至效果验证全程跟踪，记录关键节点；确保所有输出事项均有执行、有验证、有结果，无遗漏；根据跟踪结果优化管理评审流程与输出事项设置，提升管理效率。

第二章组织架构与责任分工

第五条管理评审牵头部门（如质量管理部门）

作为管理评审输出跟踪的核心责任部门，主要职责包括：管理评审会议结束后5个工作日内，整理形成《管理评审输出事项清单》，明确事项类型（改进项/决议项/待跟进事项）、内容、责任部门、完成时限、验收标准；建立跟踪台账，记录每个事项的执行进度、问题与结果；定期（每月）向责任部门收集执行情况，督促按时完成；组织开展输出事项效果验证，确认是否达到验收标准；对超期未完成的事项启动预警，协调解决执行障碍；管理评审输出跟踪档案，保存跟踪记录与验证材料；每季度向公司管理层汇报跟踪情况。

第六条责任部门

负责管理评审输出事项的具体执行，主要职责包括：收到《管理评审输出事项清单》后3个工作日内，制定本部门执行计划，明确内部责任人、具体措施与时间节点；按计划推进事项执行，如改进项需落实整改措施、决议项需执行资源申请或制度修订；每月向管理评审牵头部门反馈执行进展，提交阶段性成果材料（如整改记录、修订后的制度草案）；执行过程中遇到困难（如资源不足、跨部门协调问题），及时向管理评审牵头部门或分管领导汇报；事项完成后，向管理评审牵头部门提交验收申请与完整执行材料，配合开展效果验证。

第七条协同部门

涉及跨部门的评审输出事项，协同部门需配合责任部门开展工作，具体职责包括：按责任部门提出的协作需求，提供必要支持（如数据共享、人员配合）；在约定时间内完成协同任务，避免影响整体执行进度；与责任部门保持沟通，及时反馈协同过程中的问题；协同任务完成后，向责任部门提交协同成果，作为事项验收的辅助材料。

第八条审批管理层

公司总经理办公会负责审批管理评审输出事项中的重大决议项（如大额资源投入、核心制度修订），明确资源保障；分管领导（如分管生产的副总经理、分管研发的副总经理）负责审批责任部门提交的执行计划，协调跨部门协作问题，督促责任部门按时完成；管理评审牵头部门负责人负责审核输出事项跟踪台账，确认执行进度与验证结果，审批一般事项的验收结论。

第三章管理评审输出跟踪流程

第九条输出事项整理与分解

清单制定：管理评审会议结束后，管理评审牵头部门梳理会议纪要，提取需跟踪的输出事项，按“事项名称-类型-具体要求-验收标准-责任部门-完成时限”格式，形成《管理评审输出事项清单》；如“生产车间设备维护流程优化”（改进项），要求“修订设备维护频次标准，减少故障停机时间”，验收标准为“设备故障停机率下降10%”，责任部门为生产部门，完成时限为2个月；

责任确认：牵头部门将清单下发至各责任部门，责任部门在3个工作日内确认是否认领，对职责不匹配的事项（如非本部门主导事项），需书面说明理由并提出调整建议，牵头部门协调重新分配；

计划制定：责任部门确认后，制定《执行计划》，明确内部分工（如生产部门由设备管理组负责设备维护流程优化）、关键步骤（如调研现有流程问题、制定修订草案、组织培训）及每个步骤的完成时间，报分管领导审批后，提交牵头部门备案。

第十条执行推进与进度跟踪

日常推进：责任部门按《执行计划》开展工作，每周内部沟通一次进度，解决执行中的小问题；每月5日前，向牵头部门提交《月度执行进度表》，说明已完成工作、未完成原因（如有）及下月计划；

台账更新：牵头部门收到进度表后，2个工作日内更新跟踪台账，标注每个事项的进度状态（