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2026年水果种植公司股东大会运作管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司股东大会的组织、召集、召开与决议执行流程，保障全体股东（含自然人股东、法人股东）依法行使知情权、表决权、审议权等合法权益，确保股东大会决策符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司实际经营需求（如水果种植基地扩张、重大投资、利润分配等），维护公司治理秩序与股东共同利益，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司股东大会的所有运作环节，包括年度股东大会、临时股东大会的召集筹备、通知送达、会议召开、议案审议、投票表决、决议公示与执行等；涉及公司董事会、监事会、董事会秘书（或指定负责部门）、全体股东及参会相关人员（如列席的高级管理人员、律师）。

第三条核心原则

合法合规原则：股东大会运作严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，确保会议程序、决议内容合法有效，无违法违规或损害股东利益的情形。

公平公正原则：所有股东（无论持股比例大小）享有平等的参会权、知情权与表决权，会议通知、议案资料需提前足量送达，确保股东有充足时间了解议题，投票过程公开透明，结果客观公正。

效率与规范兼顾原则：在保障股东权益的前提下，优化会议流程（如允许远程参会），缩短决策周期，同时规范会议记录、决议存档等环节，确保每一项决策可追溯、可执行。

维护公司利益原则：股东大会决策需兼顾股东短期利益与公司长期发展（如水果种植行业周期长、需长期投入的特点），避免因短期利益诉求影响公司战略布局（如基地长期改良计划、新品种研发投入）。

第二章股东大会的类型与职权

第四条股东大会类型

年度股东大会：公司应当在每一会计年度结束后6个月内召开，主要审议公司上一年度的经营成果、财务报告、利润分配方案等常规事项，是公司年度经营的重要决策会议。

临时股东大会：出现下列情形之一的，公司应当在2个月内召开临时股东大会：

（1）董事人数不足《公司法》规定人数（如低于5人）或《公司章程》所定人数的2/3；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3；

（3）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开；

（4）董事会认为必要（如涉及重大投资，如新建万亩水果种植基地）；

（5）监事会提议召开（如发现公司经营存在重大风险）；

（6）《公司章程》规定的其他情形（如变更公司主营业务方向）。

第五条股东大会职权

股东大会行使下列职权，不得委托其他机构或人员代为行使：

决定公司的经营方针和投资计划（如是否拓展新的种植区域、是否引入智能种植设备）；

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

审议批准董事会的报告、监事会的报告；

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案（如水果销售旺季结束后的利润分红比例）；

对公司增加或者减少注册资本作出决议；

对发行公司债券作出决议；

对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

修改《公司章程》；

对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

审议单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提出的议案（如关于优化基地农药采购流程的议案）；

《公司章程》规定的其他职权（如审议公司重大资产处置，如出售闲置种植基地）。

第三章股东大会的召集与筹备

第六条会议召集主体与流程

年度股东大会与常规临时股东大会由董事会召集，流程如下：

（1）董事会秘书（或指定负责部门，如行政部）在会议召开前45日，向全体董事、监事征求会议议题建议，收集股东提出的议案（单独或合计持股3%以上股东提出的议案需在会议召开前20日提交）；

（2）董事会在会议召开前30日，召开董事会会议审议确定股东大会议题与议程，形成《股东大会议题确认书》，并明确会议召开时间、地点、方式（现场+远程）；

（3）若监事会、股东提议召开临时股东大会，提议方需向董事会提交书面提议，说明召开理由与议题，董事会需在收到提议后10日内反馈是否同意召开，不同意的需说明理由，若提议符合法定条件，董事会不得拒绝。

若董事会不能履行或不履行召集股东大会职责的，由监事会召集；监事会也不召集的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集，但需提前向公司提交书面召集申请及持股证明，经核实后按法定流程组织会议。

第七条会议通知与资料送达

会议通知：公司需在股东大会召开前20日，将会议时间、地点、议题、参会方式（现场参会地址、远程参会链接或电话）、登记方式（登记时间、地点、所需材料）等信息，以书面形式（如邮寄）、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，送达全体股东；临时股东大会若涉及紧急议题（如弥补重大亏损），通知期限可缩短至15日，但需在通知中说明紧急原因。

议案