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2026年水果种植公司决策议事规则制度

一、总则

目的：为规范公司决策议事行为，明确议事流程与权责边界，确保公司各项决策科学、合规、高效，保障公司水果种植、生产运营、战略发展等工作有序推进，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等国家法律法规及公司章程，制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司各类决策议事活动，包括但不限于公司战略规划制定、重大经营事项决策、重要管理制度修订、大额资金使用等涉及公司发展全局或重大利益的事项讨论与决策，参与议事的主体包括公司股东会（或合伙人会议，下同）、董事会（或执行董事，下同）、经理层及相关职能部门。

议事原则：

（1）合法合规原则：所有议事活动需严格遵守国家法律法规、行业监管要求及公司章程，确保决策内容与程序合法合规，不得损害国家利益、社会公共利益及公司股东、员工的合法权益。

（2）民主集中原则：议事过程中充分听取各方意见，鼓励参与人员积极发表观点，在充分讨论的基础上，按照规定的表决机制形成决策，避免个人独断或议而不决。

（3）科学高效原则：议事前需对讨论事项进行充分调研、分析与论证，提供详实的背景资料与数据支持，确保决策基于客观事实；合理安排议事时间与流程，提高议事效率，避免不必要的拖延。

（4）必威体育官网网址原则：参与议事人员需对议事过程中涉及的公司商业秘密、未公开的经营数据、战略规划等敏感信息严格必威体育官网网址，不得擅自向外部泄露，因泄密造成公司损失的，需承担相应责任。

二、议事机构及职责

股东会：作为公司最高权力机构，主要负责审议并决策公司重大事项，包括但不限于：制定或修改公司章程；选举或更换董事会成员、监事；审议批准公司年度财务预算、决算方案；审议批准公司利润分配方案或亏损弥补方案；决定公司增加或减少注册资本、发行债券；决定公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式；审议批准公司重大投资计划（如新建种植基地、并购其他农业企业等）及大额资金使用（具体金额标准由公司章程规定，下同）；审议批准董事会提交的其他重大事项。

董事会：作为公司决策机构，在股东会授权范围内行使职权，主要职责包括：制定公司年度经营计划与投资方案，报股东会审议；制定公司年度财务预算、决算方案，报股东会审议；制定公司利润分配方案或亏损弥补方案，报股东会审议；制定公司增加或减少注册资本、发行债券的方案，报股东会审议；决定公司内部管理机构的设置；聘任或解聘公司经理，根据经理提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其薪酬；制定公司基本管理制度；审议批准公司重要经营事项（如年度种植品种调整计划、重大设备采购、重要合作项目签订等）；审议批准经理层提交的其他需董事会决策的事项。

经理层：作为公司执行机构，负责组织实施股东会、董事会决议，同时负责审议并决策公司日常经营管理中的重要事项，主要职责包括：组织实施公司年度经营计划与投资方案；制定公司具体的生产运营计划（如季度采收计划、加工产能调整计划等）；制定公司具体的管理制度与操作规范（如岗位操作规程、物资采购细则等），报董事会备案或审议；审议批准公司日常经营中的一般性事项（如小额物资采购、常规客户合作协议签订等，具体金额标准由董事会规定）；审议公司内部部门提交的专项工作方案（如病虫害防治应急方案、市场推广方案等）；向董事会报告公司经营管理情况，提出需董事会决策的事项建议。

专项议事小组：针对特定重大事项（如公司战略规划制定、重大投资项目论证等），可由董事会或经理层牵头成立专项议事小组，成员包括公司内部相关部门负责人（如生产运营部、财务部、市场部等），必要时可邀请外部专家（如农业技术专家、财务顾问、法律顾问等）参与。专项议事小组主要负责对特定事项进行深入调研、分析与论证，形成专项报告及初步方案，提交对应的议事机构审议决策。

三、议事范围与启动条件

需提交股东会决策的事项启动条件：当事项涉及公司章程规定的股东会职权范围，且无法由其他议事机构决策时，由董事会或符合公司章程规定比例的股东提议，启动股东会议事程序。例如，公司计划新建占地面积超过一定规模的种植基地，或投资金额达到股东会规定的大额资金标准时，由董事会制定投资方案并提议召开股东会，启动决策流程。

需提交董事会决策的事项启动条件：当事项属于董事会职权范围，或经理层认为事项重要性超出自身决策权限时，由经理层或董事会成员提议，启动董事会议事程序。例如，公司计划调整年度种植品种结构，涉及种植面积、资金投入较大，超出经理层决策权限时，由经理层制定调整方案并提议召开董事会，启动决策流程。

需提交经理层决策的事项启动条件：当事项属于经理层职权范围，或相关职能部门认为事项需经理层统筹决策时，由相关职能部门提议，启动经理层议事程序。例如，生产运营部制定的季度采收计划涉及多个基地协调及加工产能分配，需经理层统筹确认时，由生产运营部提交计划方案