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四川某某某某实业股份有限公司

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合同管理

作业标准及流程

批准：

审核：

拟稿：

主责中心/部门

相关中心/部门

文件执行日期

备注

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1目的

为强化公司合同管理，维护公司的合法权益，确保公司经营活动的顺利进行，促进公司对外经济活动有序的开展，根据公司现行情况，特制定本作业标准及流程。

2适用范围

本作业标准及流程适用于公司销售合同以外的所有合同的起草、审批、签订、交底、检查与考核等相关事宜的管理。

3术语及定义

3.1合同起草：经营成本中心经营管理部或某某咨询公司根据招标资料及相关法律法规编写合同文件。

3.2合同审批：公司各职能部门及相关领导分别从技术、商务、法律、风险等角度对合同进行审核、审批。

3.3合同签订：经营成本中心经营管理部或某某咨询公司以签批完的合同文本为基础，与实施单位进行合同签订。

4职责

4.1经营成本中心经营管理部：为公司合同归口管理部门。

4.2公司各业务部门：为合同的执行管理部门。

5工作程序

5.1基本原则

5.1.1合同作为明确双方权利和义务的依据，具有法律约束力，凡在经营管理活动中，以公司的名义与外界发生经济往来且超出报账权限的，均应签订合同。

5.1.2合同应采用书面形式，与起草、签订合同有关的文书、图表、传真件等，均应视为合同相关的组成部份存档备查。

5.1.3各部门经办人员在签约时，“反商业贿赂协议”原则上作为合同必备附件一并签订。

5.2合同起草

5.2.1合同起草的基本要求：

5.2.1.1收集整理合同起草所需资料；

5.2.1.2符合相关法律和政策规定的格式、要求、内容、用语；

5.2.1.3没有超越企业经营范围；

5.2.1.4条款完备，文字准确。

5.2.2合同应具备的主要条款：

合同主体、标的、数量和质量要求（执行标准）、价款、酬金及付款方式、履行的期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方式、合同的生效条件及签订的份数、技术附件、招投标过程中有效文件。

5.2.3公司针对开发项目常见的各类工程、材料设备采购等编制了合同示范文本。在合同起草过程中，应使用公司提供的统一合同示范文本，仅调整有针对性的内容或条款，调整内容必须加下划线。若根据项目特征需对范本条款进行修改，应告知法律事务部并加下划线，同时合同起草人对合同范本的调整负主责。

5.3合同审批

5.3.1凡起草及审批合同的人员，必须熟悉《合同法》及其相关法律、法规。

5.3.2合同起草完毕，经办人应当规范填写《合同审批笺》，并按程序报相关部门审核、审批。

5.3.3各部门审批职责、权限见《合同审批笺》注释。

5.3.4各部门审批人员在报审合同中签署修改意见后应在修改处签字，以便经办人员沟通，未签字的修改意见如有异议时经办人员可不予考虑。各部门的审批修改意见无异议时，经办人应在报清稿时一一修改处理，有疑问应与审批修改人员充分沟通后处理。

5.3.55万元以上委托招标合同审批职责划分如下表：

审核内容

审核部门

主要审核责任

工程或采购内容与范围

规划创意中心或技术中心

合同工期

事业部

甲方权利与义务

经营成本中心

乙方权利与义务

经营成本中心

安全文明施工

事业部

质量验收标准与规范

事业部、规划创意中心或技术中心、

监察审计中心

质量保证

经营成本中心

合同清单中材料及设备的品牌、规格、

型号及技术参数

规划创意中心或技术中心

作为合同附件的技术要求

（含图纸）

规划创意中心或技术中心

次要审核责任

合同价款与承包方式

经营成本中心

付款方式

经营成本中心

结算条款

经营成本中心

成本控制指标

规划创意中心或技术中心

备注：

1、合同价款与承包方式中总包配合费与水电接口等内容由事业部负责审核，其余条款由经营成本中心负责；

2、各部门主要对合同范本中修改内容进行审核（加下划线部分）。

5.3.6公司总裁或由总裁授权的相关负责人对权限范围内的合同文稿进行最终审定，权限范围外的合同经公司总裁审批后报公司董事会

5.4合同签订

5.4.1针对新引进的合作单位，在合同签订前经办人必须组织相关部门对对方单位的履约能力、资信状况、经营状况、技术实力、生产能力等情况进行考察，并请对方出示营业执照、税务登记证、资质证书等资料的原件。

5.4.2除年度合作单位和一年内有合作经历的单位外，在合同审批过程中应要求合作单位附合法有效的、加盖公章的工商营业执照复印件一份。

5.4.3签订合同时，