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招标投标专委会章程

第一章总则

第一条为保证公司招标活动公平、有效地进行，促进公正性和道德标准的提高，增强投标单位对招标过程的信心，保护所有招标活动参与者的合法权益，特设立招标投标专委会，并制定本章程。

第二条招标投标专委会是公司设立的专门工作机构，主要负责对公司招标过程的公平公正性、招标结果的有效性进行审定。

第二章招标投标专委会的职责权限

第三条招标投标专委会主要职责：

（一）审议公司虚拟化生产策略、供应商合作伙伴管理策略、年度招标投标计划，年度集中采购计划及方案；

（二）审议公司招标投标制度、管理程序、作业标准及流程；

（三）审议公司招标投标公正公平性、招标结果的有效性；

（四）审议招标异常情况及处理措施；

（五）参加招投标听证会并形成决议；

（六）审议招标投标过程中的违纪处罚；

（七）完成公司董事会授权的其他事项。

第四条招标投标专委会办公室设在监察审计中心，定期对成都和骏咨询服务有限公司组织实施的招投标工作进行总结、评价，出具专项评价报告和奖惩意见。

第三章人员组成

第五条招标投标专委会共设13名委员，其中主任委员1名、副主任委员4名、秘书委员1名。

第六条招标投标专委会主任委员为公司董事长；招标投标专委会委员由董事长提名产生；副主任委员、秘书委员由主任委员提名，全体委员的过二分之一通过而产生。

第七条招标投标专委会委员如有不再担任公司内职务的，自动失去委员资格；招标投标专委会委员如有不适合担任委员的其他情形，由公司董事长决定取消委员资格。委员缺额由专委会根据上述第六条规定补足委员人数。

第四章委员职责

第八条全体委员的职责：

（一）在重大决策方面为公司招标投标活动提供意见和建议；

（二）以诚信的方式认真和谨慎地处理专委会事务；

（三）保证有充足的时间和精力参加专委会会议，一年内三次不参加或不授权相关人员代表参加专委会会议即取消委员资格；

（四）就审议事项独立做出判断；

（五）完成专委会分派的其他工作。

第九条主任委员的职责：

（一）召集和主持专委会工作会议；

（二）签署专委会文件；

（三）董事会授予的其他职权。

第十条副主任委员的职责：

（一）受主任委员的委托召集和主持专委会工作会议；

（二）受主任委员的委托向董事会报告工作事项；

（三）审核专委会文件；

（四）主任委员授予的其他职权。

第十一条秘书委员的职责：

（一）专委会日常工作的联络；

（二）专委会会务组织和秘书工作；

（三）具体落实专委会各项决议。

（四）主任委员授予的其他职权。

第五章议事规则

第十二条招标投标专委会每年召开一次年度全体会议，主要审议招标投标专委会年度工作报告，于会议召开前七个工作日通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时由主任委员指定的副主任委员主持。

第十三条专委会主任委员有权召集专委会临时会议；其他专委会委员有特殊议题提请专委会审议的，可陈述书面报告提交主任委员，由主任委员根据重要性原则，确定是否安排临时专题会议及会议时间。

第十四条专委会的会议材料准备、会议纪要、调研报告及需向主任委员报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由专委会秘书委员组织完成；由专委会委员发起的临时专题会议，由提出特殊议题的专委会委员提供与会议议题相关的背景资料和有助于做出决策的相关信息。

第十五条招标投标专委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的三分之二通过。

第十六条招标投标专委会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时专题会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条招标投标专委会举行会议时，可邀请董事、监事及高级管理人员等列席会议。如有必要，招标投标专委会可以聘请中介机构、邀请外部专家、顾问为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条招标投标专委会会议应当形成会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名；会议纪要由秘书委员负责保存。

第十九条招标投标专委会会议通过的议案及表决结果，必须严格执行。

第廿条出席会议的委员均对会议所议事项有必威体育官网网址义务。

第六章附则

第廿一条本章程自发布之日起试行。

第廿二条本章程解释权归属公司招标投标专委会。

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