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（年度报告）山西三维集团 股份有限公司年年度报告 全文 山西三维集团股份有限公司 ShanxiSanweiGroupCo.,Ltd XX 年年度报告全文 二 ○ ○ 八 年 二 月 山西三维集团股份有限公司 XX 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席或委托出席了董事会，公司独立董事马家骏 先生因出差，委托公司独立董事冯子如先生代其行使表决权。 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金 鹏先生声明：保证公司 XX 年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 （一）本报告期主要财务数据4 （二）扣除非经常性损益项目和金额4 （三）报告期末前三年的主要会计数据和财务指标4 （四）报告期利润表附表5 （五）报告期内股东权益和变动情况5 三、股本变动及股东情况 5 （一）股份变动情况表5 （二）股票发行与上市情况6 （三）股东情况介绍6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 （一）董事、监事、高级管理人员情况9 （二）公司员工情况14 五、公司治理结构 14 （一）公司治理情况14 （二）独立董事履行职责情况14 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况15 （四）公司内部控制自我评价15 （五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见22 （六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见23 （七）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况23 六、股东大会情况简介 23 七、董事会报告 24 （一）报告期内公司经营情况的回顾24 （二）公司未来发展与展望25 （三）执行新企业会计制度后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务 状况和经营成果的影响情况 27 （四）报告期内的投资情况27 （五）董事会日常工作情况28 （六）XX 年度利润分配预案 30 （七）其他披露事项30 八、监事会报告 30 （一）监事会工作情况30 （二）监事会对XX 年度有关事项的独立意见 31 九、重要事项 32 十、财务报告 37 十一、备查文件目录 102 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:山西三维集团股份有限公司 中文缩写:山西三维 英文名称:ShanxiSanweiGroupCo.,Ltd 英文缩写:SWGC (二)公司法定代表人:卢辉生 (三)公司董事会秘书:张亚平 电话:0357-6662666 电子信箱:swzhyp@ 证券事务代表:梁国胜 电话:0357-6663123 电子信箱:swzqb@ 传真:0357-6663566 联系地址:山西省洪洞县赵城·山西三维公司 (四)公司注册地址:太原市高新技术产业开发区VI-4 区 邮政编码:030006 办公地址:山西省洪洞县赵城·山西三维公司 邮政编码:041603 国际互联网网址: 电子信箱:sxsw@ (五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址:http://.cn 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城·山西三维公司 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山西三维 股票代码:000755 (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期 :XX年 8 月 20 日 注册地点:太原市高新技术产业开发区VI-4 区