广东伊立浦电器股份有限公司独立董事2009述职报告.PDF

广东伊立浦电器股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2009 年度 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立 董事工作细则》以及其他有关法律法规和公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2009 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，详细情 况如下： 1、2009 年度公司共召开了7 次股东大会，分别为：2008 年度股东大会、2009 年 第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会、2009 年第四次临时股东大会、2009 年第五次临时股东大会、2009 年第六次临时股东大会。 本人均亲自出席了上述会议。 2、2009 年度公司共召开了10 次董事会。 是否连续两次未 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 10 10 0 0 否 二、发表独立意见的情况 根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2009年度 经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了 以下独立意见： (一) 2009年1月9 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议了《关于聘任李 雄担任总经理职务的议案》、《关于聘任何应平担任副总经理职务的议案》、《关于聘 任王鹏担任副总经理职务的议案》、《关于聘任卢旺山担任副总经理职务的议案》、《关 于聘任曾雁担任副总经理职务的议案》。本人就上述高级管理人员聘任事项发表了独立 意见，同意聘任李雄先生为公司总经理，同意聘任何应平先生、王鹏先生、卢旺山先生、 曾雁先生为副总经理，提名高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 (二) 2009年2月26 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，对公司继续使用闲置 募集资金补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司在保证募集资金项目建设的资金 需求以及项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 (三) 2009年4月8 日，在公司第一届董事会第十八次会议上，对公司关联交易、对 外担保及资金占用等事项发表独立意见： 1、公司关联交易的独立意见 公司与关联方佛山市南海奔达模具有限公司发生的零配件采购、模具采购关联交易 是公司因正常生产经营活动需要而发生的，合同的定价原则和履行方式遵循了市场原 则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小 股东的利益。关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过，会议的决策程序符合法律、 法规的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度。赞同公司对2009年度的日常关联交 易事项作出的预计。 2、公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的独立意见 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格 控制对外担保风险。公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2008年12月31 日的违规关联方占用资金情况。截至2008 年12月31 日，公司未进行任何对外担保行为。