第十号上市公司关联交易公告-常州永安公共自行车系统股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-016 常州永安公共自行车系统股份有限公司 关于公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“永安行股 份”或“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司江苏永安行 低碳科技有限公司增资扩股并引入投资者暨关联交易的议案》。上市公司全 资子公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳”）拟增资扩 股 （以下简称“本次增资”），本次增资完成后，上市公司对永安行低碳的持 股比例由100%下降至38.17%，永安行低碳不再纳入上市公司合并报表范围， 永安行低碳成为上市公司参股公司。上市公司董事陶安平在永安行低碳担任 执行董事兼总经理职务，故本次增资完成后永安行低碳为上市公司关联法 人。本次增资完成后，上市公司将继续向永安行低碳销售自行车及蓝牙锁等 产品（“本次日常关联交易”），该等交易构成关联交易。  本次日常关联交易不会对上市公司独立性产生影响，上市公司业务没有因日 常关联交易而对永安行低碳形成依赖。  本次日常关联交易尚需履行股东大会批准程序。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议程序 上市公司于2017年9月18 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司新增日常关联交易的议案》，约定了上市公司向永安行低碳销售自行车及 蓝牙锁等产品，本次审议关联交易的交易期限自本次增资交割日起至2017年12 1 月31 日，预计金额不超过9,000万元。上市公司董事会成员共7人，出席董事会会 议的董事6人，1名关联董事回避表决，其他非关联董事 （包括3名独立董事 ） 一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。 2 、独立董事审议情况 独立董事的事前认可意见： 本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东 的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联 方形成依赖或者被其控制。同意 《关于公司新增日常关联交易的议案》，并同意 将该等议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 独立董事发表独立意见如下： （1）《关于公司新增日常关联交易的议案》在上市公司召开董事会会议前， 已经独立董事事先认可。 （2 ）《关于公司新增日常关联交易的议案》已经第二届董事会第十次会议审 议通过，董事会在审议时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集和召开程序、 表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存 在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。 （3 ）本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广 大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而 对关联方形成依赖或者被其控制。 （4 ）同意董事会将前述《关于公司新增日常关联交易的议案》提交公司股 东大会审议。 3、公司董事会审计委员会审核意见 本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围，符合公司生产经营和 持续发展的需要。前述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公 司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会 因此而对关联方形成依赖或者被其控制，同意《关于公司新增日常关联交易的议 案》，并同意将 《关于公司新增日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第 十次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计情况 上市公司于2017 年2 月11 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 2 于常州永安公共自行车系统股份有限公司2017 年度预计关联交易的议案》，审议 通过公司2017 年度日常关联交易预计金额为85 万元。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 本次日常关联交易