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各部门在选择本部门部长核稿时，必须选择部门正职（或主持工作）领导。 部门正职（或主持工作）领导在审核时，如需要本部门其他领导审核，可 选送本部门其他领导审核。 需其他部门会签时，需要选择相关部门的正职领导进行会签。 会签结束后，如果会签通过，拟稿部门领导需在意见栏内填写送文意见。 如果会签不通过，拟稿部门需与相关部门主动进行沟通，达成一致意见。 如文件需要修改，再次提交会签时必须在修改处以红色字体进行标注。 三 公司级文件的发布流程—— 3.2 部长核稿环节 各部门在收到会签要求时，必须及时回复会签意见。 第一次会签周期为5个工作日，二次会签周期为3个工作日。 会签意见必须由各部门的正职（或主持工作）领导回复。 回复的会签意见必须明确，不同意时必须明确原因。 不允许书面会签。 拟稿部门负责统计部门会签情况，并于每月第2个工作日前将统计结果 上报至管理信息部，由管理信息部对超期会签的部门进行考核。 三 公司级文件的发布流程—— 3.3 部门会签环节 在接到各部门提交的文件后，要及时进行合规性审核，包括文件的格式 是否正确、表单是否完整、职责是否清晰、内容是否清楚、会签是否符 合要求等。 对于文件格式上存在的问题，可直接进行修改；对于文件在职责、内容、 会签等方面存在的问题，必须退回修改或会签。修改周期为1周，对因此 造成的发文延迟由拟稿部门负责。 填写的办理意见必需清晰明确 三 公司级文件的发布流程——管理信息部审核环节 封文环节 领导签发文件后，由管理信息部负责封文。 在此环节进行文件的编号、制作和发文前的最终校对。 文件分发环节 文件分发由拟稿人负责。 文件需分发给相关的公司领导、部门正职（或主持工作）领 导，以及管理信息部审核人员。 文件不能直接分发给各部门文书 。 三 公司级文件的发布流程—— 3.4 文件封发环节 文件归档分为电子归档和书面归档。 文件归档由管理信息部负责。 归档内容为发文通知、文件处理笺及制度和流程文件。 为便于公司员工查阅学习，在进行文件归档的同时，需将文件 发 到CMP平台“信息中心”里面的“规章制度”板块中。 三 公司级文件的发布流程—— 3.5 文件归档环节 注意事项 部门级文件的发布流程 公司级文件的发布流程 文件的编写规定 管理职责 管理制度和流程文件编写发布管理程序培训资料 流程名称：部门级制度和流程文件的审批发布流程 流程类别：管理与信息技术 流程拥有者：管理信息部 流程编号： 时间 文件起草单位 管理信息部 部门领导 1.进入CMP“请示报告流程” 起草文件 开始 公司主管领导 2.部门领导审核 1个工作日 2个工作日 2个工作日 8. 备案 4. 签发 7.下发、归档 1个工作日 部门文书 2个工作日 6. 根据领导签发 意见运转 N 公司办公室 3/5.秘书办理 Y Y N 公司办秘书 审批意见 公司主管领导 2个工作日 公司主管领导签署意见，返回公司办秘书 4 拟稿部门 / 管理信息部 / 拟稿人 下发文件并归档 拟稿部门文书 1个工作日 拟稿部门文书根据领导意见，通过则自行下发文件并归档，同时送管理信息部进行备案；未通过则返回拟稿人重新拟稿 6 拟稿部门文书 领导签署意见的文件 公司办秘书 2个工作日 公司办秘书将领导签署意见的文件返回拟稿部门文书 5 公司办秘书 审核意见 起草单位领导 1个工作日 起草部门领导审核后，通过则送公司主管领导签发；不通过则退回重新拟稿 2 公司办秘书 部门拟稿人 执行者 流程名称：部门级制度和流程文件的审批发布流程说明 流程类别：管理与信息技术 流程拥有者：管理信息部 流程编号： 公司主管领导 待审批文件 2个工作日 公司办秘书将文件送集团公司主管领导 3 起草部门领导 起草的制度和流程文件 起草部门进入CMP平台“请示报告流程” ，按标准起草部门管理制度和流程文件 1 接收者 输出品 执行时间 工作内容的简要描述 流程步骤 四 部门级文件的发布流程—— 4.1 拟稿环节要求 标题规范 关于下发《XXXX管理制度（规定、程序、流程）》的请示 流程正确