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海南航空股份有限公司A股招股说明书概要 日期：1999-10-08 　　　　海南航空股份有限公司招股说明书概要 （海南省海口市） 主承销商:国泰君安证券股份有限公司 上市推荐人:中国东方信托投资公司 国泰君安证券股份有限公司 重 要 提 示 　　本招股说明书概要目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本公司股票的决定之前, 应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决策的依据。 　　发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 　　(单位:人民币元) 　　　　　　面值 　　　　　发行价　　 发行费用　　　筹集资金 　　每股　　1.00　　　　　　4.60　　　　0.0707　　　　4.5293 　　合计 205,000,000　　943,000,000　　14,500,000　　928,500,000 　　发行方式:部分上网定价,部分定向配售 　　发行日期:1999年10月11日 　　拟上市地:上海证券交易所 　　主承销商:国泰君安证券股份有限公司 　　上市推荐人:中国东方信托投资公司 　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司 　　本招股说明书签署日期:1999年9月29日　　 　　一、释义 　　在本招股说明书概要中, 除上下文中另有说明外,下列用词的含义是: 　　发行人:指海南航空股份有限公司 　　本公司:海南航空股份有限公司或根据上下文解释指海南航空股份有限公司前身海南省航空公司。 　　新股: 由中国证监会证监发行字[1999]129 号文核准发售的本公司2.05亿股面值为1元的记名式人民币普通股。 　　本次发行:公司向中国境内投资者发售的将在上海证券交易所上市交易的本公司2.05亿股社会公众股事宜。 　　董事会:海南航空股份有限公司董事会。 　　主承销商:指国泰君安证券股份有限公司。 　　承销团:以国泰君安证券股份有限公司为主承销商组成的本次新股发行的承销团。 　　承销协议:海南航空股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司签署的新股承销协议。 　　证交所:指上海证券交易所。 　　B股:根据国家证券委员会证委发(1997)24号文批准发售的本公司7100万股面值1元的境内上市外资股。 　　非上市外资股:由美国航空有限公司持有的100,040,001股本公司股票。 　　民航总局:中国民用航空总局。 　　STAQ系统:全国证券交易自动报价系统。 　　航区:民航总局把中国领空划分为6个航空管理区。 　　干线:1指连接首都北京和各省省会、直辖市、自治区首府的航线;2连接两个或两个以上的省会、直辖市、自治区首府;3或跨省、自治区所属主要城市之间的航线。 　　支线:一个省或自治区之内的各城市之间的航线。 　　元:人民币元。 　　二、绪言 　　本招股说明书概要摘自招股说明书, 系依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》等国家法律、法规、规则及发行人的实际情况编写, 旨在向投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。 　　本招股说明书概要经发行人董事会全体成员通过,确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致,不存在任何重大遗漏、虚假或者误导, 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 　　本次新发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书中列载的信息和对招股说明书概要作任何解释或者说明。 　　投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 　　本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]129号文核准。 　　三、本次发行的有关当事人 　　1.　　发行人:海南航空股份有限公司 　　法定代表人:陈峰 　　地址:中国海南省海口市机场西路168号 　　电话:0898-6722714　　　传真:0898-6798687 　　联系人:张尚辉　李林 　　2.　　主承销商及上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司 　　法定代表人:金建栋 　　地址:上海市浦东新区商城路618号 　　联系地址:上海市江苏路369号兆丰世贸大