宝利沥青：第一届董事会第八次会议决议 2010-09-27.pdfVIP

江苏宝利沥青股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议 2009年7月15日，江苏宝利沥青股份有限公司第一届董事会第八次会议在 公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，符合法定人数。公司监事会成 员列席会议。会议由周德洪先生主持。全体董事一致表决通过以下事项： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司董事会议事规则的议 案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司股东大会议事规则 的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司关联交易管理制度 的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司募集资金管理制度 的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票； 七、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司内部审计制度的议 案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票； 2—2—1 八、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司融资与对外担保管理 办法的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票； 九、审议通过《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司投资者关系管理制度 的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票； 十、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司信息披露管理制度 的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十一、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司重大经营与投资决 策管理制度的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十二、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司重大信息报告制度 的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十三、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司董事会审计委员会 工作细则的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十四、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司董事会提名委员会 工作细则的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十五、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司董事会薪酬与考核 2—2—2 委员会工作细则的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十六、审议通过《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司董事会战略委员会 工作细则的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十七、审议通过《确认最近三年及一期公司与关联方资金往来的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司关联董事周德洪、周秀凤审议表决时进行了回避。 十八、审议通过《申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》； 为确保公司持续、快速发展，规范公司运行，提高市场竞争力，公司拟向社 会公众公开发行股票。具体方案为： 1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。 2、每股面值：人民币1元。 3、本次发行股数：2,000万股，占发行后总股本的25％。 4、本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自 然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 5、发行价格：根据网下向询价对象初步询价的结果确定发行价格。 6、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式。 7、本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板