宝利沥青：2009年第三次临时股东大会决议 2010-10-25.pdfVIP

江苏宝利沥青股份有限公司2009 年第三次 临时股东大会决议 江苏宝利沥青股份有限公司（以下称“公司”）2009 年第三次临时股东大会 于2009年7月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14名，代 表股份6,000万股，占公司股份总数的 100%，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的规定。会议由董事长周德洪先生主持。 大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 二、审议通过了《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司董事会议事规则的 议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 三、审议通过了《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司股东大会议事规则 的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 四、审议通过了《关于制定上市后生效的公司章程的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 五、审议通过了《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司关联交易管理制度 的议案》。 同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%。反对0股， 2—3—1 弃权0股。 六、审议通过了《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司募集资金管理制度 的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 七、审议通过了《关于修改江苏宝利沥青股份有限公司融资与对外担保管 理办法的议案》。 同意股份6,000万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对0 股，弃权0股。 八、审议通过了《关于制定江苏宝利沥青股份有限公司重大经营与投资决 策管理制度的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 九、审议通过了《关于确认最近三年及一期公司与关联方资金往来的议案》。 同意股份1,245万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股， 弃权0股。 公司关联股东周德洪、周秀凤和周德生审议表决时进行了回避。 十、审议通过了《申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 2—3—2 十二、审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 十三、审议通过了《关于首次公开发行股票决议有效期的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。 十四、审议通过了《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股 票并在创业板上市及相关事宜的议案》。 同意股份 6,000 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权0股。