泰禾集团员工持股计划介绍.pdfVIP

泰禾集团股份有限公司 员工持股计划介绍 为了改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，根据《公司法》、《证券 法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所 主板《上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施泰禾集团股份 有限公司2015 年员工持股计划。 1、基本要素：本次员工持股计划委托招商财富资产管理有限公司管理，拟在 6 个月内分3 期实施，泰禾集团员工持股专项资产管理计划规模12 亿，优先/劣后 比例为2：1，公司拟在骨干员工中筹集资金 4 亿元全额认购员工持股专项资产 管理计划的劣后级份额。存续期内，优先级份额按照 8.4% （综合成本，包括资 金成本、管理费和托管费）的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。对 于劣后级份额而言，通过份额分级，放大了劣后级份额的收益或损失。本员工持 股计划将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有泰禾集团股票，存 续期不超过 24 个月（实施期不超过 6 个月＋锁定期 12 个月＋退出期不超过 6 个月）。 2、投资管理及回报：持有人会议是员工持股计划的最高权力机构。员工持股计 划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督 管理机构。招商财富资产管理有限公司为本员工持股计划的管理机构，根据约定 管理员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产 安全。 3、风险控制：大股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）承担动态补仓及优 先级本息差额补足的连带责任担保义务，并将其名下持有的2 亿元市值泰禾集团股票质押， 为优先级本息提供质押担保。存续期届满清算时，如整体收益低于年化18％，则泰 禾投资对员工出资部分即劣后级份额的净收益承诺按年化 18％的标准给予补 足。 4、资金来源：公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资 金和法律法规允许的其他方式。为了减少员工的资金压力，公司特推以下二个措 1 施：①之前有参与内部集资的员工可以申请用集资款来参与本次出资②经协调， 招商银行福州分行个贷部可以为满足条件的员工出资提供个人信用贷款，个人信 用贷款不得超过个人出资50%，公司高层、核心管理层、中级管理层可获得不超 过100 万、50 万、30 万的额度。 5、参与对象：本员工持股计划拟在公司董事、监事、高级管理人员和管理骨干 员工中本着自愿、合法、合规的基本原则发起骨干员工参与。其中，职等为 M5 及以上员工，以及目前有参与内部集资的职等为M6-M8/P1-P3 员工优先参与本次 员工持股计划，拟参与人数不超过500 人。公司可根据员工变动情况、考核情况， 对参与持股计划的员工名单和分配比例进行调整。员工出现不适合继续参加持股 计划情形时，可以根据员工持股计划管理办法处置其所持股份权益。 为顺利推进相关工作，特对员工持股计划优先参与对象进行调查，请填写附 件调查表，并于2015/6/30 前提交上报。 谢谢配合与支持！ 泰禾集团股份有限公司 2015 年6 月29 日 2