西山煤电：第四届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-31.pdfVIP

证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2010--013 山西西山煤电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十一次会议于 2010 年 3 月 29 日上午9 ：00 在太原市西矿街 318 号西 山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于 2010 年 3 月 18 日以 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人， 实到董事 10 人。董事长武华太先生因公出差，委托副董事长胡文强 先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长胡文强先生主持。 公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度董事会工作报告》。 该议案需提交 2009 年年度股东大会审议。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度总经理工作报告》。 三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年 年 度 报 告 及 摘 要 》。 （ 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ： ） 四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度财务决算报告》。 该议案需提交 2009 年年度股东大会审议。 1 五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009 年度利润分配预案》。 经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润 3,777,406,903.79元，2009年已分配股利1,018,080,000.00 元，母 公司2009 年度实现净利润 2,064,286,091.77元，提取 10%的法定盈 余公积金 206,428，609.18 元，母公司期末留存可供分配的利润 4,617,184,386.38元，其中本次拟分配股利1，212,000,000.00元， 剩余留存以后年度分配。 董事会拟以2009 年12 月31 日的总股本242400 万股为基数，向 全体股东每10股送3股派现金股利人民币2元（含税），共计121,200 万元，该预案需经 2009 年年度股东大会审议通过后实施。 本报告期无资本公积金转增股本预案。 六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 ： ） 七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公 司将 2009 年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议 案》。 八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公 司与西山煤电（集团）有限责任公司签订 2010 年度综合服务协议 的议案》。 九、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《控 股子公司西山热电公司 2010 年度采购燃料煤及供热的关联交易议 2 案》。 十、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《全 资子公司西山煤气化公司 2010 年度采购燃料煤关联交易的议案》》。 十一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于公司2010 年度向山西焦化集团销售煤炭的关联交易议案》。 十二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于公司2010 年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易 议案》。 上述第七至第十二项议案属于关联交易（详见公司公告2010-016) 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修定）》10.2.1 条之规 定，公司 7 名关联董事武华太、胡文强、薛道成、刘志安、王玉宝、 邢崇荣、宁志华回避表决，出席董事会的4 名非关联董事对该议案进 行了表决。 公司4 名独立董