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[主要投资方]关于[目标企业]的债转股投资协议

甲方（主要投资方）：

姓名/名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（目标企业）：

公司名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

1.甲方具有投资能力和意愿，乙方为具有发展潜力的企业，目前存在一定的债务压力。

2.双方经友好协商，达成甲方以债转股的方式对乙方进行投资的意向。

为此，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方对乙方的债转股投资事宜，达成如下协议：

一、债权确认

1.双方确认，截至本协议签订之日，乙方对甲方负有债务本金共计人民币______元（大写______元整），以及相应利息（利息计算至本协议签订之日为人民币______元，大写______元整）。

2.该债权的形成基于[具体债权形成事由，如借款合同等]，双方对债权的真实性、合法性、有效性均无异议。

二、债转股方案

1.甲方同意将上述债权中的人民币______元（大写______元整）转为对乙方的股权。转股后，甲方持有乙方[X]%的股权。

2.双方同意，本次债转股的定价依据为乙方经评估的净资产价值。经双方认可的[评估机构名称]评估，截至评估基准日[具体日期]，乙方的净资产价值为人民币______元。以此为基础，确定本次债转股的价格为每一元注册资本对应人民币______元。

三、股权变更手续

1.本协议签订后，乙方应尽快召开股东会，就本次债转股事宜作出决议，并修改公司章程，确认甲方的股东身份及股权比例。

2.乙方应在股东会决议通过后[X]个工作日内，向公司登记机关申请办理股权变更登记手续，将甲方登记为乙方的股东，持有[X]%的股权。办理股权变更登记手续所需的费用由[双方约定承担方]承担。

四、股东权利与义务

1.自股权变更登记完成之日起，甲方作为乙方的股东，享有《中华人民共和国公司法》及乙方公司章程规定的股东权利，包括但不限于选举权、表决权、分红权、知情权等。

2.甲方应按照乙方公司章程的规定，履行股东义务，包括但不限于按时缴纳出资（本次债转股视为甲方已履行相应出资义务）、不得抽逃出资、维护公司利益等。

3.乙方应按照法律法规和公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，向甲方提供真实、准确、完整的财务报表等公司信息，定期召开股东会，按照规定进行利润分配。

五、公司治理

1.本次债转股完成后，甲方有权按照其股权比例向乙方提名董事、监事候选人，参与乙方的公司治理。

2.乙方应建立健全的公司治理结构，规范股东会、董事会、监事会的运作，保障各股东的合法权益。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本协议生效之日起[X]年。

七、违约责任

1.若一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币______元（大写______元整）；如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失，违约方还应赔偿对方的全部损失。

2.如乙方未能按照本协议约定的时间办理股权变更登记手续，每逾期一日，应按照未办理金额的万分之[X]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照本协议约定向甲方支付违约金。

八、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：____________________

日期：______年______月______日

乙方（签字/盖章）：____________________

日期：______年______月______日