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[能源企业]对[制造企业]的债转股投资协议

甲方（能源企业）：

名称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（制造企业）：

名称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于：

1.乙方因业务发展需要，存在一定债务，甲方基于对乙方未来发展前景的看好及战略投资考量，愿意通过债转股方式对乙方进行投资。

2.双方经友好协商，就甲方对乙方的债转股投资事宜达成如下协议：

一、债转股的债权及股权转换

1.双方确认，截至[具体日期]，乙方对甲方所负债务本金为人民币______元（大写：______元整），利息为人民币______元（大写：______元整），债务总计人民币______元（大写：______元整）。

2.甲方同意将上述债权按照本协议约定的条件和价格转换为乙方的股权。转换后，甲方持有乙方[X]%的股权。

二、股权定价及支付

1.本次债转股的股权定价以乙方经评估的净资产为基础，经双方协商确定，每一元注册资本对应的价格为人民币______元。

2.甲方以其对乙方享有的上述债权全额冲抵股权认购款，不再另行支付现金。

三、公司治理

1.股权变更完成后，甲方有权按照其持股比例行使股东权利，包括但不限于参加股东会、行使表决权、查阅公司财务报表等。

2.乙方应按照法律法规及公司章程的规定，为甲方行使股东权利提供必要的协助和便利。

3.甲方有权向乙方提名[X]名董事候选人，经股东会选举后进入乙方董事会。

四、业绩承诺与补偿

1.乙方承诺，在[业绩承诺期间]，乙方实现的净利润分别不低于人民币______元（大写：______元整）、人民币______元（大写：______元整）、人民币______元（大写：______元整）。

2.若乙方在业绩承诺期间未能达到上述业绩承诺指标，乙方应按照以下方式对甲方进行补偿：补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）×甲方持股比例。补偿方式为乙方以现金方式向甲方支付，或经甲方同意，乙方以向甲方无偿转让股权的方式进行补偿。

五、股权限制

1.自本协议生效之日起[X]年内，甲方持有的乙方股权不得转让给第三方，但经乙方书面同意或因司法强制程序等法定原因除外。

2.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得擅自增加或减少注册资本、向第三方转让股权、进行重大资产处置等可能影响甲方股权权益的行为。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本协议生效之日起[X]年。

七、违约责任

1.若一方违反本协议的任何条款，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如乙方未按照本协议约定履行业绩承诺补偿义务或其他义务，甲方有权采取法律手段维护自身权益，乙方应承担甲方因主张权利而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。

八、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用[具体法律适用地]法律。如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：______年______月______日