[民营企业]关于债转股投资的合同（与[投资伙伴]）.docVIP

[民营企业]关于债转股投资的合同（与[投资伙伴]）

甲方（民营企业）：

名称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（投资伙伴）：

名称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于甲方为改善财务结构、降低资产负债率，乙方具备投资能力与意愿，双方经友好协商，就甲方债转股投资事宜达成如下协议：

一、债转股债权及转股事项

1.债权确认：甲方确认截至[具体日期]，乙方对甲方享有合法有效的债权本金金额为人民币______元（大写：______元整），该债权产生于[具体债权产生事由]。

2.转股价格：经双方协商一致，本次债转股的转股价格确定为每股人民币______元。

3.转股数量：乙方持有的上述债权按照转股价格转换为甲方股权的数量为______股（计算公式：转股数量=债权本金金额÷转股价格）。

二、股权变更及登记

1.甲方义务：甲方应在本合同生效后的[X]个工作日内，召开股东会，就乙方债转股事宜作出决议，并修改公司章程相应条款，以确认乙方的股东身份及持股比例。

2.工商登记：双方应共同配合，在甲方股东会决议通过后的[X]个工作日内，向公司登记机关申请办理股权变更登记手续，将乙方的姓名/名称、持股数量及比例等信息记载于公司登记档案及股东名册。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

-有权要求乙方按照本合同约定履行债转股相关义务。

-在乙方完成债转股后，享有乙方作为股东应履行的出资义务所带来的公司权益。

2.义务

-向乙方如实披露公司财务状况、经营情况等重要信息。

-按照法律法规及本合同约定，协助乙方办理债转股相关的各项手续，包括但不限于股东会决议、章程修改、工商登记等。

-自乙方成为公司股东之日起，保障乙方作为股东依法享有的各项权益，包括但不限于知情权、表决权、分红权等。

（二）乙方权利与义务

1.权利

-有权要求甲方按照本合同约定履行相关义务，保障乙方债转股及股东权益的实现。

-自成为甲方股东之日起，依法享有股东的各项权利，包括但不限于参与公司经营决策、查阅公司财务资料、获取分红等。

2.义务

-向甲方提供与债转股相关的真实、准确、完整的资料和信息。

-在本合同生效后，按照甲方要求配合完成债转股的相关手续办理。

四、公司治理

1.股东权利行使：乙方成为甲方股东后，按照甲方公司章程规定，依法行使股东权利，参与公司治理。

2.董事提名：根据乙方持股比例，乙方有权提名[X]名董事候选人，经甲方股东会选举通过后进入甲方董事会。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2.本条款的必威体育官网网址期限为本合同生效之日起[X]年。

六、违约责任

1.若一方违反本合同约定的任何条款，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失，违约方还应承担赔偿责任。

2.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致一方无法履行本合同义务，不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：______年____月____日