[具体企业 1]对[具体企业 2]的债转股投资合同.docVIP

[具体企业1]对[具体企业2]的债转股投资合同

甲方（投资方）：[具体企业1]

统一社会信用代码：[甲方代码]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（被投资方）：[具体企业2]

统一社会信用代码：[乙方代码]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于：

1.乙方因业务发展需要资金支持，且存在对甲方的债务；

2.甲方基于对乙方业务前景的认可，愿意通过债转股的方式对乙方进行投资。

经甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方对乙方的债转股投资事宜达成如下协议：

一、债权及转股金额

1.经双方确认，截至[具体日期]，乙方对甲方所负债务本金为人民币[X]元（大写：[大写金额]），利息为人民币[X]元（大写：[大写金额]），债权总额共计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

2.甲方同意将上述债权中的人民币[转股金额]元（大写：[大写转股金额]）转为对乙方的股权。

二、转股价格及股权比例

1.双方商定，本次转股价格为每股人民币[X]元。

2.基于上述转股价格，甲方通过债转股方式获得乙方的股权数量为[股数]股，占乙方本次增资扩股后总股本的[股权比例]%。

三、股权变更及工商登记

1.本合同生效后，乙方应尽快召开股东会，作出同意甲方债转股的决议，并修改公司章程相应条款，明确甲方的股东身份、股权比例等事项。

2.乙方负责在本合同生效后的[X]个工作日内，向公司登记机关申请办理股权变更登记手续，将甲方登记为乙方股东。办理股权变更登记所需费用由[约定承担方]承担。

四、股东权利与义务

1.甲方自股权变更登记完成之日起，按照所持股权比例享有相应的股东权利，包括但不限于参与公司重大决策、利润分配、查阅公司财务报告等权利。

2.甲方应按照法律法规及乙方公司章程的规定，履行股东义务，包括但不限于按时足额缴纳出资（本次债转股视为甲方已履行相应出资义务）、不得损害公司及其他股东利益等。

3.乙方应按照法律法规及公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，及时向甲方提供公司经营信息，确保甲方知情权的实现。

五、公司治理

1.甲方有权按照股权比例提名[董事人数]名董事候选人，参加乙方董事会选举。乙方董事会应保证甲方提名的董事候选人公平参与选举。

2.甲方有权按照股权比例提名[监事人数]名监事候选人，参加乙方监事会选举。乙方监事会应保证甲方提名的监事候选人公平参与选举。

六、业绩承诺与补偿

1.乙方承诺，在[业绩承诺期间]内，公司实现的净利润分别不低于人民币[X1]元、人民币[X2]元、人民币[X3]元（大写分别为：[大写金额1]、[大写金额2]、[大写金额3]）。

2.若乙方在业绩承诺期间未能达到上述业绩承诺指标，乙方应以现金或股权的方式对甲方进行补偿。具体补偿方式及计算方法如下：

补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）×甲方持股比例

若以股权方式补偿，补偿股权数量=补偿金额÷本次转股价格

七、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本合同生效之日起[X]年。

八、违约责任

1.若一方违反本合同的任何条款，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如乙方未能按照约定时间办理股权变更登记手续，每逾期一日，应按照转股金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还全部债权本金及利息，同时乙方应按照转股金额的[X]%向甲方支付违约金。

九、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，其余用于办理相关手续，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日