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[科技企业]和[传统企业]的债转股投资合同

甲方（投资主体，科技企业）：

名称：____________________

统一社会信用代码：________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（被投资主体，传统企业）：

名称：____________________

统一社会信用代码：________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于乙方因经营发展需要资金支持，甲方基于对乙方业务及未来发展前景的认可，双方经友好协商，就甲方对乙方进行债转股投资事宜，达成如下合同：

一、投资金额与债权债务确认

1.甲方对乙方的投资金额为人民币______元（大写______元整）。该投资金额源于甲方对乙方享有的债权，经双方共同确认，此债权金额与投资金额一致。

2.双方明确上述债权的形成背景、时间、金额构成等相关信息，并保证债权的真实性、合法性及有效性。

二、债转股的具体安排

1.转股价格：双方确定本次债转股的转股价格为每股人民币______元。转股价格的确定综合考虑了乙方的净资产、盈利能力、行业发展前景等因素。

2.转股数量：根据上述转股价格，甲方持有的债权转换为乙方股权的数量为______股（大写______股整）。具体计算公式为：转股数量=投资金额÷转股价格。

3.股权变更登记：本合同签订之日起______个工作日内，乙方应负责办理完成将甲方登记为公司股东的相关工商变更登记手续，将甲方持有______股的股权信息记载于股东名册及工商登记档案中。甲方应积极配合乙方提供办理变更登记所需的文件及资料。

三、双方权利与义务

甲方权利与义务

1.有权按照本合同约定获取乙方相应股权，并享有作为股东的各项权利，包括但不限于知情权、表决权、利润分配权等。

2.有权对乙方的经营管理活动进行监督，查阅乙方财务账目等资料，但应遵守乙方的必威体育官网网址规定及法律法规要求。

3.在成为乙方股东后，应按照法律法规及乙方公司章程的规定，履行股东义务，包括但不限于按时足额缴纳出资（以债转股方式视为已履行出资义务），不得抽逃出资等。

4.应向乙方提供真实、准确、完整的债权证明文件及相关资料，协助乙方办理债转股的相关手续。

乙方权利与义务

1.有权按照本合同约定使用甲方的投资资金，用于公司的正常生产经营活动。

2.应按照法律法规及公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，及时向甲方提供公司财务报告等相关信息，确保甲方的知情权。

3.负责办理债转股涉及的内部决策程序、工商变更登记等一切手续，承担因办理手续产生的相关费用（法律法规另有规定的除外）。

4.向甲方如实披露公司的财务状况、经营情况、重大合同及其他重要信息，不得隐瞒或提供虚假信息。

四、公司治理与决策

1.甲方成为乙方股东后，按照其持股比例享有相应的股东表决权。在涉及公司重大事项决策时，如重大投资、融资、利润分配、公司合并分立等，应按照乙方公司章程规定的程序进行表决。

2.双方同意，甲方有权向乙方提名______名董事候选人，经乙方股东大会选举通过后进入乙方董事会，参与公司决策与管理。甲方提名的董事应遵守法律法规及乙方公司章程的规定，忠实履行职责。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息及其他机密信息予以必威体育官网网址。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的必威体育官网网址信息，但法律法规另有规定或因履行法定职责需要披露的除外。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本合同生效之日起______年。

六、违约责任

1.若一方违反本合同的任何条款，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等实现债权的费用）。

2.若乙方未能在本合同约定的时间内完成股权变更登记手续，每逾期一日，应按照投资金额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还投资金额，同时乙方应按照投资金额的______%向甲方支付违约金。

3.若甲方提供的债权证明文件及相关资料存在虚假、伪造等情况，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。

七、争议解决

如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____