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[大型企业]和[中小微企业]的债转股投资协议

甲方（大型企业）：

公司名称：____________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系方式：________________

乙方（中小微企业）：

公司名称：____________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系方式：________________

鉴于甲方基于对乙方发展前景的看好以及战略布局的考虑，愿意对乙方进行债转股投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：

一、债转股标的

1.乙方确认，截至本协议签署日，乙方欠付甲方债务共计人民币______元（大写：______元整）。

2.双方同意，将上述债务中的人民币______元（大写：______元整）按照本协议约定的条件和方式转为甲方对乙方的股权。

二、债转股价格及股权比例

1.经双方协商一致，本次债转股的价格确定为乙方每一元注册资本对应的价格为人民币______元。

2.根据上述债转股价格，甲方本次债转股后所获得的乙方股权比例为______%。乙方应按照本协议约定办理相关工商变更登记手续，确保甲方的股东身份及股权比例得到合法确认。

三、债转股实施程序

1.本协议签署后______个工作日内，乙方应召开股东会，作出同意本次债转股的决议，并修改公司章程相应条款，以反映甲方的股东身份及股权比例。

2.乙方负责在本协议签署后______个工作日内，向工商行政管理部门提交办理股权变更登记所需的全部材料，并确保在提交材料后______个工作日内完成工商变更登记手续。甲方应积极配合乙方提供必要的文件和信息。

3.工商变更登记完成后，乙方应向甲方出具出资证明书，并将甲方名称及股权比例记载于股东名册。

四、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.有权按照本协议约定获得乙方相应的股权，并享有作为乙方股东的各项权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

2.有权对乙方的经营管理活动进行监督，查阅乙方财务会计报告、会计账簿等相关资料。

3.按照本协议约定协助乙方办理债转股相关手续。

4.不得利用股东身份损害乙方及其他股东的合法权益。

（二）乙方权利与义务

1.有权要求甲方按照本协议约定提供必要的协助，以完成债转股相关手续。

2.应按照法律法规及公司章程的规定，规范公司治理，保障甲方作为股东的合法权益。

3.向甲方如实披露公司财务状况、经营情况等重要信息，不得隐瞒或提供虚假信息。

4.负责承担因本次债转股所产生的相关税费及办理工商变更登记等手续所需的费用。

五、公司治理

1.甲方成为乙方股东后，有权按照股权比例提名董事、监事候选人，参与乙方董事会、监事会的选举。

2.乙方应保证公司治理结构的规范性和有效性，建立健全内部管理制度，保障甲方作为股东的知情权、参与权等合法权益。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议的内容以及因履行本协议而知晓的对方商业秘密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。

2.本条款的必威体育官网网址期限为本协议生效之日起______年。

七、违约责任

1.若一方违反本协议的约定，应向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如乙方未能按照本协议约定的时间和条件完成工商变更登记手续，每逾期一日，应按照未完成变更金额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已转股的债务本金及按照同期银行贷款利率计算的利息。

八、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式______份，甲乙双方各执______份，其余用于办理相关手续，每份具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日